インド当局は、ロックされた数百万のWazirX銀行口座の凍結を解除します

インド執行局 (ED) は、インドの仮想通貨取引所 WazirX の銀行口座の凍結を解除しました。従ったモンダで発表された取引所からの声明に。

WazirX は、必要なすべての文書と要求された詳細を提供することにより、マネーロンダリング対策 (AML) の調査中に地方当局と協力してきたと述べています。調査は 16 のフィンテック企業とインスタントローンアプリを対象としており、そのうちのいくつかは取引所からサービスを求めていました。

しかし、取引所は、プラットフォーム上のいかなる違法行為に対しても容認しない姿勢を持っていると述べた. さらに、ED の調査で対象となったユーザーのほとんどは、すでに WazirX によって疑わしいとしてフラグが立てられ、2020 年から 2021 年にブロックされていたと述べています。

WazirX はコインテレグラフに対し、この事件はまだ調査中であるが、疑わしい活動が見つからなかったため、資金は凍結されておらず、「現時点でそれ以上のコメントはない」と語った。

WazirX銀行口座の資金 5月XNUMX日から凍結されていた、EDが最初に調査を発表したとき。ロックされた資金は、合計で 8.1 万ドルを超えました。

ED は WazirX Crypto-Currency Exchange の取締役を捜索し、仮想暗号資産の購入と譲渡による詐欺マネーロンダリングで告発された Instant Loan APP 企業を支援したとして、Rs 64.67 Crore 相当の銀行資産を凍結します。
— ED（@dir_ed） 2022 年 8 月 5 日

WazirXに対するEDの告発は主張した 130億XNUMX万ドルの送金を処理した違法行為の調査中のウォレットへの資金の提供。告発に照らして、2019年にかつて同社を買収しようとしたバイナンスは、取引所から距離を置いた CZからの公式声明を介して Twitter.

最近の活動に先立ち、取引所は2021年にED調査中だった中国の事業体に関連する違法なオンラインギャンブルの収益に関連するマネーロンダリングの罪について。

今回、国内の仮想通貨取引所に対する取り締まりは WazirX にとどまりませんでした。 12月XNUMX日、 EDは合計46.4万ドルを凍結しました Yellow Tune の銀行残高と仮想通貨取引所 Flipvolt の残高。申し立てはマネーロンダリングにも関連しており、同社は中国企業のシェルであると非難された.

当局は、取引所が国外に送金した犯罪収益を説明できるようになるまで、資金は利用できないままになると述べた。

これらの調査は、インド政府が新たな暗号税規制を打ち砕くことを発表、今年初めに施行されました。