インド当局は、ボールド取引所の資産に凍結注文を課しました

• ED は、インドの XNUMX 以上の仮想通貨取引所を調査しています。
• Vauld の動きは、シンガポールの裁判所が XNUMX か月のモラトリアムを認めた後に行われました。

木曜日、インドの執行局 (ED) である同国の経済犯罪部門は、問題を抱えた仮想通貨取引所を凍結しました。 ボールド 46.5万ドル相当の資産。 この措置は、ED がマネーロンダリングの疑いにより仮想通貨取引所 WazirX で 8 万ドル相当の資産を凍結した直後に行われました。 

シンガポールを拠点とする暗号通貨レンディング プラットフォームは、数百万ドルに相当するテラ ルナのメルトダウン後にユーザーが大量に引き出した結果、失敗しました。 そして、ED の起訴は、Vauld が すべての活動を一時停止 財政難を調査したためです。 

Vault Exchange に関するトラブル 

融資および商社 Vault は債権者に 402 億 XNUMX 万ドルの債務を負っています。 8 月 18 日にシンガポールの高等裁判所に提出された声明の中で、Vauld の CEO である Darshan Bathija は、363 月 90 日に顧客に送信された電子メールで、Vauld の顧客が XNUMX 億 XNUMX 万ドル、つまり総額の約 XNUMX% を入金したと主張しました。

さらに、1 月 7 日、シンガポールの裁判所は、2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日まで続く XNUMX か月のモラトリアムを Vault に認めました。裁判官はさらに、同社から要求状を受け取った後、困っている債権者のために撤退の選択肢を調査するための XNUMX 週間の期限を会社に与えました。債権者が少ない。 また、DeFi ペイメントは、会社の清算に関する決定の対象にはなりません。

いくつかのインドの暗号通貨会社とそのフィンテック パートナーは、RBI の規則に違反した略奪的な融資慣行に参加し、個人情報を誤解させることによってローン申請者の法外な金利を引き出すために電話勧誘業者を利用したとして、ED による調査を受けています。 XNUMX以上の暗号通貨 交換 インドでは、125 億 XNUMX 万ドル以上のマネーロンダリングの疑いで執行局の捜査を受けているようです。

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