インド当局がボールドの資産を凍結…

インドの執行局 (ED) は、問題を抱えた仮想通貨の貸し手であるボールドの仮想通貨と銀行の資産を 370 億 46 万ルピー (XNUMX 万ドル) にまで凍結しました。 暗号会社 停止した XNUMX月の出金と入金。

インド政府の法執行機関および経済情報機関である ED は、 12月XNUMX日に発表 バンガロールのYellow Tune Technologiesの敷地内で捜索を行い、銀行残高、支払いゲートウェイの残高、およびFlipvolt Technologiesの仮想通貨取引所の仮想通貨残高を合計46万ドル凍結するよう指示を出した. Flipvolt Technologies は、シンガポールに本社を置く Vauld のインド登録部門です。

当局は、Flipvolt Technologies の仮想通貨取引所が保有する Yellow Tune Technologies の INR ウォレットに、370 の異なるエンティティから 23 億ルピーが入金されたと説明した。 当局によると、資産は「略奪的な貸付慣行に由来する犯罪収益」でした。 さらに、次のように述べています。

Yellow Tune は、Flipvolt 暗号交換の支援を利用して ... 告発されたフィンテック企業が通常の銀行チャネルを回避するのを支援し、暗号資産の形ですべての詐欺資金を簡単に取り出すことができました。

ED は、Flipvolt について次のように主張しています。

非常に緩いKYC [顧客を知る] 規範、EDD [強化されたデューデリジェンス] メカニズム、預金者の資金源のチェック、STR (疑わしい取引報告) を引き上げるメカニズムはありません。

また、Flipvolt は、Yellow Tune によって行われた暗号トランザクションの完全な証跡を提供することもできず、相手方のウォレットの KYC の形式を提供することもできませんでした。

EDは、「曖昧さを助長し、法律上のAML（マネーロンダリング防止）基準を設けることにより」、取引所は「Yellow Tuneが暗号通貨を使用して370億XNUMX万ルピー相当の犯罪収益をロンダリングするのを積極的に支援してきた」と付け加えた。 さらに、

したがって、367.67億164.4万ルピーに相当する銀行および支払いゲートウェイの残高の形でFlipvolt暗号交換所にある203.26億2002万ルピーの範囲の同等の可動資産と、XNUMX億XNUMX万ルピーに相当するプール口座にある暗号資産は、XNUMX年のPMLAの下で凍結されます。完全なファンド トレイルは、暗号交換によって提供されます。

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