インドは、ロンダリング事件に関連する$WRXと$USDTをさらに凍結します

インドは、E-Nuggets の仮想通貨マネー ロンダリング事件に対する最近の取り締まりに万全を期しており、インドの ED はさらに 58,000 ドル相当の WRX と USDT を凍結しています。 この動きは、当局がマネーロンダリングの疑いでゲームプラットフォームのE-Nuggetsを調査している最中に行われた.

ED は、Khan が E-Nuggets を使用して大衆を欺いたと主張している

インドの執行局（DE）は、当局者を通じて情報を開示しました プレスリリース 金曜日。 発表によると、DE は WRX と E-Nuggets のケースに関連する USDT の資金を凍結したことを明らかにしました。 DE によると、資金は Rs 47.64 Lakhs (実勢レートに対して $58,565) になります。

プレスリリースによると、この機関の動きは、インドのマネーロンダリング防止法 (PMLA) の条項に対応しています。 さらに、ED は、決定が E-Nuggets の創設者である Aamir Khan に対する進行中の調査に関連していることを明らかにしました。 当局は、カーンが所有する WazirX ウォレットで資産を発見しました。

インドの ED が XNUMX 日前にカーンの捜査を明らかにしたことを思い出してください。 総局によると、カーン氏はマネーロンダリングに E-Nuggets ギャンブル プラットフォームを使用する習慣がありました。 Khan は、E-Nuggets のユーザーの資金の損失につながる詐欺行為に関与したとされています。

大衆から金額を集めた後、そのアプリからの突然の引き出しは、何らかの口実で停止されました. その後、プロフィール情報を含むすべてのデータが当該アプリサーバーから消去され、

EDは指摘した。

インドは仮想通貨マネーロンダリングとの戦いに積極的だ

さらに、捜査の一環として、当局はわずか 1.5 日前にカーンに属する約 2021 万ドルの暗号通貨を凍結するように動きました。 ED の調査は、XNUMX 年 XNUMX 月に Aamir Khan と E-Nuggets に対して提出された苦情を受けて開始されました。

カーンは不正に得た利益を仮想通貨に保管し、WazirX からバイナンスに移したとされています。 バイナンス EDの要求に応じて資産を凍結しました。 さらに、WazirX は当局と協力して調査に関連する情報を提供しています。

水曜日の開発に先立って、執行局は進行中の調査に関連して、カーンの敷地を含む2.1つの場所を強制捜査しました. 代理店は、強制捜査で XNUMX 万ドル以上を押収しました。

一般的に、インドは仮想通貨マネーロンダリングとの戦いに積極的です。 先月、ED はインド最大の取引所の銀行資産を凍結しました。 WazirX 8万ドル相当。 この動きは、マネーロンダリングの申し立てに続いた.

アビガル.V。 は4年以上の執筆経験を持つ暗号通貨ライターです。 彼女はニュースの執筆に焦点を当てており、ホットなトピックを調達するのに熟練しています。 彼女は暗号通貨とNFTのファンです。

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