Huobi と KuCoin は、ロシアの認可された銀行と取引していると伝えられている

オープンソースのインテリジェンス企業である Inca Digital のレポートによると、XNUMX つの主要な仮想通貨取引所である Huobi と KuCoin が、認可されたロシアの銀行の顧客に彼らのプラットフォームで取引をさせていると主張しています。

による レポート、セイシェルに本拠を置く2つの暗号交換は、顧客がブロックされたロシアのいくつかの銀行によって発行されたデビットカードを使用して、ピアツーピア（PXNUMXP）プラットフォームで取引することを引き続き許可します.

取引所のどれもから直接お金を受け入れませんが、 認可銀行、Inca DigitalのCEOであるAdam Zarazinskiは、ブロックされた金融機関のアカウントを使用して仮想通貨の購入者が互いに取引できるようにすることは、米国とヨーロッパの制裁に直接違反していると述べました.

Zaranski 氏は、Huobi と KuCoin が Tether (USDT) を頻繁に使用して、禁止されたロシアの機関に仮想通貨バンキング サービスを提供していると付け加えました。

この報告書は、ロシアがウクライナへの本格的な侵攻を開始してから XNUMX 年後、ロシアの機関や寡頭政治家を世界の金融システムから隔離しようとする米国の努力が引き続き制限されていることを示しています。 それ以来、この紛争は双方で何千人もの命を奪い、何百万人もの人々を家から追い出しました。

XNUMX 年のほとんどの期間、エリザベス ウォーレン上院議員のような米国の議員は、仮想通貨は 弱いつながり ロシアに対する米国の制裁で。

しかし、米国財務省の当局者は、人々が仮想通貨を使用して大規模な制裁を回避できるという多くの証拠をまだ見ていないと主張している. 

それにもかかわらず、国の規制当局はロシアの取引所に対して何らかの措置を講じており、 暗号ミキシングサービスこれにより、トランザクションの追跡がより複雑になり、ロシアに出入りする資金の流れが阻止されます。

バイナンスの抜け穴

Inca のレポートでは、さらに XNUMX つの取引所、特にボリュームで世界最大の仮想通貨取引プラットフォームである Binance の潜在的な抜け穴も明らかになりました。 交換は最近になりました ターゲット 違反を探している規制当局向け。

レポートによると、バイナンスは、ロシア人が法定通貨を仮想通貨に交換するためのいくつかの手段を提供しており、これには交換や P2P 市場が含まれます。 バイナンスは、顧客がロシアのクレジットカードやデビットカード、または認可された金融機関の口座を使用することを禁止していますが、インカのレポートによると、これらの預金はプラットフォームの P2P 市場を通じて引き続き利用可能です。

これに対し、Binance はこのレポートを「断固として誤り」と呼んでいます。 同社のグローバル制裁責任者であるチャグリ・ポイラス氏は、バイナンスは通常、すべての顧客に対して徹底的な顧客確認 (KYC) プロセスを実行していると述べました。 さらに、彼は交換が最初に制定されたと主張した 暗号関連の制裁 欧州連合 (EU) が課した。

さらに、Poyraz 氏は、Binance がユーザー間の通信を検閲し、プラットフォーム上のロシアのエンティティ間の潜在的なリンクアップに対する回避策がないようにしていると述べました。

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