Tornado Cash の活動が OFAC の制裁後も完全に停止しなかった理由は次のとおりです。

外国資産管理局 (OFAC) の仮想通貨業界との試みは、2018 年にさかのぼり、イランを拠点とする XNUMX 人の悪意のあるサイバー活動の個人を指定しました。 それ以来、振り返ることはありません。 最近では、米国財務省が米国市民によるトルネード キャッシュの使用を禁止したという衝撃的な発表が、業界のリーダーたちを騒がせました。

制裁によって Tornado Cash の活動は減少しましたが、Chainalysis による最近のレポートでは、分散型プロトコルを「プラグを抜く」ことは容易ではないことが示されています。

トルネードキャッシュに対するOFACの制裁の影響

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、新しい レポート OFAC の仮想通貨活動を標的とした取り組みの強化と、イーサリアムベースのコイン ミキサーである Tornado Cash への影響を強調しています。

制裁前のオンチェーン データによると、Tornado Cash に送金されたすべての資金の 34% が違法なソースからのものであり、違法な活動は仮想通貨のハッキングと詐欺に集中していました。 たとえば、昨夏の Harmony Bridge のエクスプロイトは、OFAC が制裁を開始する前の 65 日間にミキサーに盗まれた資金の合計流入の 60% 以上を占めていました。

ただし、この孤立したユニークなイベントと最も不正な資金のパターンは、一時的に急増しました。 これは、ダークネット市場などのサービスからの同様の活動とは対照的です。これらのサービスでは、より一定した流れが安定した資金の流れを生み出しています。

一方、制裁後、コイン ミキサーの活動は大幅に減少しましたが、完全に停止したわけではありません。 これは、Tornado Cash がスマート コントラクトで実行されているためです。集中型サービスのようにオフラインにすることはできません。 したがって、チェイナリシスは、OFACまたはその他の組織は、制裁違反の法的結果を課し、個人がそれを使用するのを止めることを除いて、何もできないと結論付けました.

そうは言っても、ミキシング サービスに簡単にアクセスするためのフロントエンドとして機能していた Web サイトが削除された後、Tornado Cash へのアクセスは困難になっています。 指定後 68 日間で、その流入は 30% 減少しました。 報告によると、

「これらのインセンティブは強力だったようで、指定後 68 日間で流入が 30% 減少しました。 Tornado Cash がミキサーであり、ミキサーが全体的に受け取る資金が少なくなればなるほど、マネーロンダリングの効果が低下することを考えると、これは特に重要です。」

プライバシー擁護者は専制政治を非難する

Tornado Cash に対する制裁は、大きな反発を引き起こしました。 非営利のブロックチェーン擁護団体であるコイン センターは、XNUMX 月に米国財務省に対して訴訟を起こし、この動きは、市民が自分の暗号資産を使用しながらプライバシーを保護したいと考えていることを実質的に犯罪化すると述べています。

著名な仮想通貨取引所コインベースも 訴え OFAC は、金融情報機関がその権限を踏み越えていると非難している。