FTXの破産を管理する弁護士は、火曜日にデラウェア州の裁判所で、会社を元CEOのサム・バンクマン・フリードの「個人的な領地」に例えました.
広大な事件になると思われる最初の公聴会で、弁護士のジェームズ・ブロムリーとサリバン・クロムウェルは最終的に、以前は取引量で世界最大のグローバル暗号取引所のXNUMXつであったFTXを「別の種類の動物」と表現しました。
彼らは法廷で、FTXが保有する「かなりの量の資産」が盗まれたか、行方不明になっていると述べた。 FTX の現金残高は合計で 1.24 億 XNUMX 万ドルであり、そのリストラの専門家は現在、金融調査員と協力して残りの資産を特定しています。
A 裁判所文書 土曜日から、FTX は 3.1 の最大の債権者に 50 億ドルを負っており、最大の債権者だけで 226.2 億 100 万ドルの自己負担があることを示しています。 各申立人は、社内関係者ではなく、顧客として記載されています。 XNUMX 件はそれぞれ XNUMX 億ドル以上の請求権を持っています。
Bankman-Fried は、会社の不足を補うために最大 8 億ドルを求めたと伝えられています。
「すぐにお金を取り戻そうとする人がたくさんいることを認識しています。 そして、私たちはそれに共感します…そして、それができるように取り組んでいます」とブロムリーは言いました.
最初の意見の不一致の後、バハマが任命した FTX Digital Markets の弁護士は、 第４章 デラウェアに、すべての FTX 請願を XNUMX つのケースにまとめる。
破綻したエンロンを整理したベテランのリストラ専門家、ジョン・J・レイXNUMX世は、同社の新しいCEOとしてFTXの取り組みを先導している。
不正行為の疑いのある問題はすでに明らかです。 Bromley は、ビジネスとは関係のない大量の購入について詳しく説明しました。 弁護士によると、米国の債務者の 300 人がバハマで約 XNUMX 億ドル相当の不動産を購入しました。
これらの家は、主にFTXの上級幹部が家や休暇用の物件として使用していると言われています。
Bankman-Fried は FTX を「常に」効果的にコントロールしていた、と弁護士は言う
FTX 謎のハック それが破産を申請した直後にもカバーされました。 さまざまな仮想通貨で約 477 億 XNUMX 万ドル (当時の価値) が、FTX US を含む FTX ホット ウォレットから流出したようです。
バハマのセキュリティ規制当局は、直接保管のスタートアップである Fireblocks を介して、FTX 資産の一部をコールド ストレージに配置することを迅速に進めました。 弁護士によると、この決定は Bankman-Fried と FTX の最高技術責任者である Gary Wang によって直接行われました。
ハッカーは最近、RenBridge サービス (Bankman-Fried の Alameda Research が 2021 年に買収したプラットフォーム) を介して、吸い上げられたイーサリアムの多くをビットコインに交換しました。
Bromley 氏は、FTX は最初の攻撃以降もサイバー攻撃を受け続けていると述べました。 FTX の新しい経営陣は、進行中のインシデントから保護するために「高度な専門知識」を取り入れています。
ブロムリー氏によると、チームは現在、制御を実装し、主要な問題を調査し、透明性を提供することにより、「無秩序に秩序をもたらすために取り組んでいる」. 捜査官は債務者と協力して、関連するすべてのビジネス情報を収集しています。
それが展開するにつれて、FTXの誤った管理の疑いにおけるBankman-Friedの正確な役割は、債権者にとって間違いなく最前線になるでしょう. 通常の投資家からブロックチェーンのスタートアップやファンドに至るまで、最大 XNUMX 万人のユーザーが FTX でお金を失ったと推定されています。
弁護士は、Bankman-Fried の事業活動のタイムラインを提示しました。 彼のトレーディング企業 Alameda は 2017 年 2019 月にカリフォルニア大学バークレー校で設立され、XNUMX 年には香港で FTX がローンチされました。
「事実上、その期間中の会社は世界をさまよいました。 バークレーで始まり、香港に行きました… シカゴ、マイアミ、バハマに行きましたが、常に事実上バンクマン氏の管理下にありました」とブロムリーは言いました.
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ソース: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears