FTXのリーダーシップは、バハマの資産を剥奪するように要求します。

• 法的書類によると、FTXは同社のバハマのユニットを会社の資産に対する請求から除外しようとしています。
• FTX DM は会社の運営にとって重要ではありませんでしたが、2022 年 XNUMX 月に設立され、現在進行中の詐欺スキームのオフショア ヘイブンとして機能していました。

19 月 XNUMX 日の法的文書によると、FTX は同社のバハマのユニットを会社の資産に対するいかなる請求からも除外しようとしており、それは創設者のサム・バンクマン・フリード「SBF」による詐欺の疑いをさらに高めるために設定された単なるシェルであると主張しています。

提出書類は、起訴を回避するためのSBFの努力を支援したとしてバハマ当局を非難している。 この告発は、おそらく、米国とバハマの間の法的および外交上の緊張を再燃させる可能性があります。

バハマの裁判所は、FTX のバハマ部門である FTX Digital Markets (FTX DM) を 10 月 XNUMX 日に清算し、その翌日、より大きなグループはデラウェア州で破産を申請しました。 これは、中央に保持されている企業データに誰がアクセスできるかについて、すでに意見の相違を引き起こしている複雑な状況を生み出しました。

現在、リストラの専門家であるジョン J. レイ III 氏が率いる FTX は、最近の提出書類で、デラウェア州の裁判所はバハマの清算人からあらゆる権限を完全に剥奪すべきであると求め、FTX DM は経済的および法的に「無効」であり、合法的な法定通貨、仮想通貨、または解決する知的財産。

提出書類によると、FTX DMは会社の運営を確立する上で重要ではありませんでしたが、2022年143月には進行中の詐欺スキームのオフショア避難所として機能しました. 提出書類には、FTX DM 銀行口座に送金された XNUMX 億 XNUMX 万ドルについても言及されています。

SBFはバハマの機関と密接な関係を持っていました 

提出書類によると、SBF と他の FTX 幹部は、首相、司法長官、証券委員会を含むバハマの法執行機関と緊密な関係を維持していました。 また、FTXの創設者は、大規模な詐欺が発見された場合、その関係を利用して刑事および民事の任期を短縮するつもりだったと述べています.

SBF は、FTX の CEO としての彼の時代に起因する電信詐欺の容疑に対して無罪を宣言しました。 他の元幹部は、刑事告発に対して有罪答弁を行った。 バハマ証券委員会と清算人は、現時点でこの問題についてコメントを出していません。

バハマの規制当局は以前、レイのパブリック コメントは「真実に対する傲慢な態度」を示していると述べていました。 しかし、レイとバハマの清算人は、XNUMX 月に協力することで合意に達しました。