FTX Digital Markets (FDM) は、バハマに本拠を置く FTX の子会社です。
実際、FTX.com 取引所を所有している会社は FTX Trading LTD で、本社はアンティグア バーブーダにありますが、バハマにも本社があります。
地元のバハマ規制当局は FDM に対する調査を開始し、すべての資産を凍結しました。
ただし、これらは FTX の資産のすべてではなく、バハマの土壌にある資産のみです。
FTXのアカウントに関するバハマSECの決定
公式声明 バハマのバハマ証券委員会 (SEC) は、委員会が資産を保護し、会社を安定させるために、FDM を暫定清算することを決定したと述べています。
ブライアン・シムズが暫定清算人に任命され、会社の取締役のすべての権限が停止されました。
委員会は次のように書いています。
「FDMの資産、FDMが保有する顧客資産または信託資産は、暫定清算人の書面による承認なしに、譲渡、譲渡、またはその他の方法で処理することはできません。」
したがって、事実上、FTX Digital Markets を通じてバハマで FTX が保有するすべての資金が凍結されました。
さらに、同じリリースは、一部の公式声明が、クライアントの資産が誤って管理されている、および/または Alameda Research に譲渡されたことを示唆していると述べています。 このような行為は、クライアントの明示的な同意がなければ、通常のガバナンスに反し、違法になる可能性があります。
したがって、クライアントの資金を保護する上で不適切であるという申し立てとともに、刑事責任が存在します。
FTXの声明
その後、FTX は、この問題に関する公式情報を Twitter のプロフィールに投稿しました。
1) バハマ本社の規制と規制当局により、バハマの資金の引き出しを容易にし始めました。 そのため、規制当局に準拠したため、最近 FTX によって処理された引き出しを見たことがあるかもしれません。
— FTX（@FTX_Official） 2022 年 11 月 10 日
バハマの規制の下で、彼らは地元の顧客の資金の引き出しを可能にし始めたと主張しているため、これらはブロックチェーン上で目に見える引き出しになります.
明らかに、これらは FDM によってバハマで保有されていないように見えるファンドでしたが、バハマの顧客が所有していました。
その後、日本でのプラットフォームの運用が停止されたとも述べられました。
金融庁のガイダンスに従い、 https://t.co/XblZK9n7s1 クローズオンリーモードに @FTX_JP は、資産分離に関する日本の規制に厳密に従う別のエンティティです。 https://t.co/q3bYGEuNIw
— FTX（@FTX_Official） 2022 年 11 月 10 日
しかし、彼らはバハマで凍結されたFDMの資金の総額や、すべての引き出しを賄うために手元にある現金の量をまだ明らかにしていません.
確かに、まだ明白な通知があります ftx.com 引き出しが凍結されているように見えることを通知します。
取引所の資金
FTX.comはFTXのインターナショナルです 暗号取引 プラットホーム。 アンティグア・バーブーダに本社を置くFTX Trading LTDが所有しています。 運用本部はバハマにあり、FTX Trading LTD が所有する FTX Digital Markets (FDM) が運営されています。
代わりに、FTX.US は明らかに問題を抱えていない別の会社によって所有されています。
FTX.com の資金の一部は FDM によってバハマに保持されており、現在凍結されています。 その結果、顧客の引き出し要求を満たすために使用することはできません。
一部はFTX Trading LTDによってアンティグア・バーブーダに保管されている可能性がありますが、これは登録事務所のみであるため、アンティグア・バーブーダにはあまりない可能性があります.
代わりに、資金の多くが別の場所、おそらく米国に保管されている可能性があります。
現在のところ、FTX Trading LTD は破産も清算もされておらず、米国の子会社もいずれも破産していないようです。
このような複雑なシナリオでは、代わりに知られているのは、FTX がまだ保有している資金の数や実際に保有している資金の数を正確に述べていないことです。 顧客の引き出し要求を満たすために使用できます。
この事件全体を通じて、同社は顧客に十分な情報を提供する能力を決して発揮しておらず、この欠陥は現在でも続いています.
引き出しの現状
多くの顧客は、ブロックされる前に要求されたプラットフォームでの保留中の出金について、いまだに不満を漏らしています。 したがって、すでに要求された引き出しのキューはまだ使い果たされていません。
そして、引き出しをしたいが、現在引き出しが無期限に停止されているように見えるため、できない人もいます。
ただし、FTX.US での出金リクエストには問題はないようです。
昨日、FTX は、少なくとも TRX、BTT、JST、SUN、および HT 保有者の出金を許可することで、Tron と合意に達したことを示しました。
Tronクレジットファシリティに関するFTXの発表：
TRX、BTT、JST、SUN、および HT の保有者が FTX 1:1 から外部ウォレットに資産をスワップできるようにする特別な機能を確立するために、Tron と合意に達したことをお知らせします。
— FTX（@FTX_Official） 2022 年 11 月 10 日
ただし、そのような引き出しがプラットフォームですでにアクティブになっているかどうかはまだ正確にはわかっていません.
FTX事件の将来のシナリオと考えられる影響
この事件の司法上の影響の可能性に関係なく、特に起こったことの責任者に関して、多くの人がFTXに何が起こるのか疑問に思っています.
FTX.US の米国プラットフォームは確かに運用を継続する可能性が高いようですが、国際プラットフォーム FTX.com の将来についてはまだ疑問があります。
もっともらしいシナリオが XNUMX つあるようです。
XNUMX つ目は、特に共同創設者兼 CEO によってサポートされています サムバンクマン-揚げ物（SBF）、投資家のコンソーシアムが、取引所が引き出しを再開し、そうするためのすべての要求を満たし、その後、完全な操作を再開できるようにするのに十分な資金を集めることに成功したものです.
そのシナリオが実際に日付を記入する可能性は低いようです。 ２０２２年の１７４億４０００万ドル が必要であり、おそらく今のところ 1 億ドルしか見つかっていません。
XNUMX 番目のシナリオは、会社があきらめ、最終的に破産を宣言することです。 バハマの子会社はすでに清算中であるため、これは FTX Trading LTD の破産と清算につながります。
SBF の声明によると、XNUMX つのシナリオのどちらが実現するかを確認するには、少なくとも来週まで待つ必要があります。
ソース: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/