FTXの創設者サム・バンクマン・フリードが逮捕され、米国に引き渡される予定

Sam Bankman-Fried は、不名誉な元 FTX CEO が議会で証言する予定のちょうど XNUMX 日前に、米国政府の要請によりバハマの当局によって逮捕されました。

バハマ司法長官（AG）および法務大臣の12月XNUMX日の声明によると、バンクマン・フリードは、彼に対する刑事告訴を提出したという米国政府からの正式な通知を受けて、王立バハマ警察によって逮捕された。ライアン・ピンダー。

この件に詳しい人物の言葉を引用すると、The New York Times 報告 12 月 XNUMX 日、Bankman-Fried に対する告発には、電信および証券詐欺、電信および証券詐欺の共謀、およびマネーロンダリングが含まれると、

米国はおそらく引き渡しを要求するピンダーは、バハマはいかなる身柄引き渡し要求も「速やかに」処理すると述べている。

バハマのフィリップ・デイビス首相は声明の中で、両国は「国民の信頼を裏切り、法律を破った可能性のあるFTXに関連するすべての個人に責任を負わせることに共通の関心を持っている.

ニューヨーク州南部地区連邦検事局からの 12 月 XNUMX 日のツイートによると、バハマ当局は、「朝」に開封する予定であると提出した封印された起訴状に基づいて、バンクマンフリード氏を逮捕した。

米国ダミアン・ウィリアムズ: 今晩早く、バハマ当局は、SDNY によって提出された封印された起訴状に基づいて、米国政府の要請により、サミュエル・バンクマン＝フリードを逮捕しました。午前中に起訴状を開封する予定であり、その時点でさらに多くのことを言う必要があります.
—米国連邦検事SDNY（@SDNYnews） 2022 年 12 月 12 日

ブルームバーグ報告 10 月 XNUMX 日に、ニューヨークの検察官、FBI 捜査官、規制当局が FTX の弁護士と面会し、捜査官が入手したいと考えている書類について話し合った。

米国司法省（DOJ）は「密接に」 FTXかどうか調べる同社が11月XNUMX日に破産を宣言したのとほぼ同時期に、数億ドルが不適切に送金されました。

バハマ当局同様に取り組んでいた 27 月 XNUMX 日に Pinder によって発表された FTX に対する独自の「積極的かつ進行中の」調査には、同国の証券委員会、金融情報局、および警察の金融犯罪課が関与していました。

Bankman-Fried の逮捕は、彼が逮捕される XNUMX 日前に行われたリモートで登場する予定取引所の崩壊を調査する公聴会で、金融サービスに関する下院委員会の前で証言する。