FTXの元CEOであるSam Bankman-Friedが保釈条件を破った可能性がある、オンチェーン分析が示している

オンチェーン データの詳細

27月XNUMX日にオンチェーン活動を開始して以来、 新しく作成されたアドレス は驚くべき 105 件のトランザクションを処理しました。52 月 27 日に 53 件、28 月 690,641 日には 32 件です。このアドレスは、既知の Alameda Research アドレスから合計 367,083 ドル相当の XNUMX 件の送金を含む、合計 XNUMX ドル相当の仮想通貨を受け取りました。

新しいアドレスは 0 回の支出トランザクションしか送信しませんでしたが、それらはすべての資金を空にし、ウォレットを空白のままにしました。 この大部分は 5 つのアドレスに送信されました。0 つは 60,450xE0cC64 で始まり、9 ドルのトランザクションを受信し、もう 605,280 つは 24.080xXNUMXeXNUMXB で始まり、XNUMX ドルと XNUMX ドルのトランザクションを受信しました。

0xE5cC0 アドレス ($60,450 を受け取ったアドレス) は、21 年 2021 月 27 日以降 6,824 万回をはるかに超えるトランザクションを行った別のアドレスに残高全体を転送する 3,331 つのトランザクションのみを送信しました。XNUMX 月 XNUMX 日以降に実行されたトランザクションのフィルタリングでも、アドレスは適切に送信されましたXNUMX 件以上のトランザクション — そのうち XNUMX 件が消費トランザクションです。 残念ながら、この転送をこれ以上追跡することは簡単ではありません。

一方、資金の大部分を受け取ったアドレスは、27 月 0 日以前に活動を示さなかった新しく作成されたアドレスでもあります。確認済みの Bankman-Fried アドレスから 64 ドルが送信された新しいアドレスも含まれます。 複数の着信トランザクションが Metamask および Uniswap (UNI) スワップを返していたことを考慮すると、この合計は、このアドレスが処分した資金よりも多い可能性があります。

0x64e9B アドレスの転送には、合計 860,000 ドルを超えるデジタル資産が含まれており、インスタント エクスチェンジの Fixed Float に移動されました。 集中管理者が別のデジタル資産と引き換えにそれらの資金を取得したため、トランザクションの変更が中断されます。 もう 186,000 つの注目すべきアウトバウンド トランザクションは、renBTC のヌル アドレスへの XNUMX ドルの送金で、これはブロックチェーン間でトークンを転送する方法です。

サム・バンクマン＝フリードは保釈条件を破ったのか?

オンチェーン データと元 FTX の古いツイートは、彼が約 800 ドル相当のデジタル資産を、当時 Alameda Research のアドレスの流出に関与していたアドレスに転送したことを示しています。 これは Bankman-Fried がこれらの取引の背後にいる可能性が高いことを示唆していますが、彼が 800 ドル相当の暗号通貨を同じアドレスに送信しただけで、たまたま Alameda Research などから多額の送金も受け取っていたことを証明する簡単な方法はありません。

Bankman-Fried 氏との関係が明確かつ否定できない取引は、彼の 200 ドルの制限をわずか 1,000 ドル下回りました。 それでも、彼がそのような許可を持っていないことを確認することはできません. 彼の 否定する 送金を行うと、それらの取引が合法的な性質のものである可能性が低くなり、彼が裁判官の許可を得て相当量のお金を移動する可能性が低くなります。 それでも、おそらく法執行機関によるさらなる調査がなければ、彼が持っていたかどうかはわかりません.

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