中国の暗号通貨取引所BitZlatoの創設者がマイアミで拘束

米国司法省は水曜日に国際的な暗号通貨の執行措置を発表し、その発表を受けて、DOJ が、金融犯罪者にサービスを提供する中国の暗号通貨取引所である BitZlato の創設者である Anatoly Legkodymov を拘束したことを明らかにしました。

FBI、OFAC、および金融犯罪取締ネットワークの代表とともに、司法省は水曜日に情報を発表しました。 米国の制裁の枠組みは OFAC によって管理されており、FinCEN は金融機関の間の疑わしい行動に目を光らせています。

「仮想通貨を使えば法から逃れることができると今でも信じている人にとって、この訴追はその幻想を鎮めるものです。」

司法省によると、中国の深センに住むロシア市民のアナトリー・レグコディモフ（40）は、マイアミで一晩拘留され、翌日そこの法廷に出廷する予定だった。 同機関の FinCEN 部門は声明の中で、対象となる金融機関による Bitzlato が関与する特定の資金送付を禁止する命令を出したと述べた。

報告によると、米国司法省は、BitZlato が 700 年 2022 月に閉鎖される前に、世界最大のダークネット市場である Hydra Market と 15 億ドル以上の暗号通貨を取引したと述べました。司法省によると、Bitzlato は XNUMX ドル以上も獲得しました百万ドルのランサムウェア収益。 これにより、認識されているロシア関連の犯罪行為に対するプラットフォームの継続的なサポートが終了します。

発表は水曜日の正午に行われ、米国司法副長官のリサ モナコと、FBI 副長官のブライアン ターナー、ニューヨーク東部地区連邦検事のブレオン ピース、ケネスが出席しました。司法省の刑事課の司法次官補であるポライトと、財務省の副長官であるウォーリー・アディエモが記者会見を主宰した。