Forsage プラットフォームの創設者が 340 億 XNUMX 万ドルのポンジースキームで起訴される –

DeFi暗号投資プラットフォームであるForsageの創設者は、340億XNUMX万ドルのポンジースキームを実行したとして、オレゴン地区の連邦大陪審によって起訴されました. によると 米国務省の発表、起訴された者には、ウラジミール・オホートニコフ、ミハイル・セルゲイエフ、セルゲイ・マスラコフ、オレナ・オブラムスカ、ロシア連邦市民が含まれます。

Forsage の創設者が 340 億 XNUMX 万ドルの DeFi 暗号スキームで起訴される

DeFiポンジースキームを含む最初の犯罪犯罪事件https://t.co/s9xu3evTiQ

— 刑事課 (@DOJCrimDiv) 2023 年 2 月 22 日

DOJ は、340 人がネットワーク マーケティングとスマート コントラクトに基づく分散型マトリックス プロジェクトとして Forsage を宣伝したとされていることを指摘しました。 このプロジェクトは、ブロックチェーン上で自己実行契約を実施しました。 特に、被告はソーシャル メディア プラットフォームを通じて Forsage を正当なビジネスとして宣伝していました。 しかし、そうではありませんでした。 ロシア人は、実際にはポンジおよびねずみ講の投資スキームとして Forsage を運用していました。 つまり、世界中の被害者投資家から約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルが費やされました。

ポンジ・スキームは、新しい投資家から集めた資金を以前の投資家に支払う詐欺の一形態です。

特に、司法省の刑事課の司法次官補ケネス A. ポライト Jr. は次のように主張しています。

同部門は、新興の DeFi 分野を含め、投資家をだます詐欺師の責任を追及することに取り組んでいます。 起訴状は、ブロックチェーン分析を含むすべての調査ツールを使用して、暗号資産とデジタル資産に関連する詐欺を明らかにする部門の能力を示しています。

Forsage コード化されたスマート コントラクト

Forsage は、Ponzi スキームと一致する Ethereum (ETH)、Binance Smart Chain、および Tron ブロックチェーンのスマート コントラクトに依存していました。 投資家が Forsage スマート コントラクトの「スロット」を購入して Forsage に投資すると、スマート コントラクトは自動的に資金を Forsage 投資家に転用しました。 ナタリー・ワイトは、「今日の起訴は、数億ドルの組織的な窃盗をつなぎ合わせるために何ヶ月も費やした厳格な調査の結果です。

さらに、オレゴン地区連邦検事のナタリーは、 注意:

新しいテクノロジーを使用して新興の金融市場で不正行為を行った外国人アクターを起訴することは複雑です。 複数の法執行機関の完全かつ可能な調整によってのみ可能です。

ブロックチェーンの分析により、投資家の 80% 以上が、投入したよりも少ない仮想通貨を受け取り、さらに 50% 以上は何も受け取っていないことが明らかになりました。

それにもかかわらず、国土安全保障調査 (HSI) の特別捜査官である Ivan Arvelo は、XNUMX 人が最新のテクノロジーと不透明な言葉を使って投資家の苦労して稼いだお金をだまし取ったと主張しました。 Ivan はさらに、「技術は変わる可能性がありますが、パートナー間の協力により、詐欺は同じままです。 私たちは偽りの約束を見抜いて、その計画を明るみに出すことができます。」

特に、被告は、投資家の資金を不正に吸い上げる方法で、イーサリアム ブロックチェーンの「xGold」スマート コントラクトとして知られる Forsage のアカウントの少なくとも 100 つをコーディングしたとされています。 しかし、同社の投資家への表明は、Forsage の収入の XNUMX% がゼロ リスクでプロジェクト メンバーに直接送られると主張しました。

プラットフォームの 20 人の創設者は、それぞれ電信詐欺を企てた共謀罪で起訴されています。 有罪判決が下された場合、被告は最高で XNUMX 年の懲役刑に処せられます。

フォーサージ アンバサダー プログラム

22 月 1 日、Forsage は、「アンバサダー プログラム」に参加するコミュニティ メンバーが特定のタスクを完了することで毎月の報酬を獲得できると主張するスレッドを Twitter 経由で投稿しました。 プログラムは 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日にオープンする予定です。

2/3

事前登録はまもなく開始されますので、最初の登録者になることを躊躇しないでください!

🌎 アンバサダー プログラムは、報酬を獲得するだけでなく、新しいメンバーをチームに引き付け、製品をよりよく知り、Web3 の世界で視野を広げる機会でもあります。

— フォーサージ (@forsageofficial) 2023 年 2 月 22 日

しかし、2022 年 XNUMX 月、米国証券取引委員会は XNUMX 人の創業者と XNUMX 人のプロモーターに、 詐欺および未登録証券の販売. イリノイ州の米国地方裁判所の起訴状は、Forsage の創設者とプロモーターが、詐欺的な暗号ピラミッドとポンジースキームを使用して、世界中の個人投資家から 300 億ドル以上を調達したと主張しました。 SECによると ファイリング、Forsageは、ロシアや米国を含むさまざまな国にまたがる典型的なPonzi構造でプラットフォームに新しい投資家を募集することにより、投資家が金銭的に報われるようにモデル化されました.

特に、SEC の暗号資産およびサイバー ユニットのチーフ代理である Carolyn Welshhans 氏は、当時、次のように述べています。

詐欺師は、スマート コントラクトとブロックチェーンを利用して、連邦証券法を回避する必要があります。

エージェンシーとの戦い

2020年、フォーセージは フィリピン証券取引委員会のフラグ おそらくポンジー。 ただし、このプラットフォームは、2021 か月後のランキングで XNUMX 番目に人気のある Ethereum DApp でした。 XNUMX 年 XNUMX 月、Forsage はモンタナ州証券保険局長官から停止命令を受けました。

しかし、検察官が捜査後に正式な告発が正当化されることを大陪審に納得させることができれば、起訴は大陪審によって提出されます。 一方、起訴は、検察官が刑事告発を行い、個人またはグループを犯罪で告発する場合です。

その他のニュース：

Fight Out (FGHT) – プロジェクトを獲得するための最新の動き

• CertiK 監査済み & CoinSniper KYC 検証済み
• アーリー ステージ プレセール ライブ中
• 無料の仮想通貨を獲得してフィットネスの目標を達成
• LBank Labs プロジェクト
• Transak、Block Media と提携
• ステーキング報酬とボーナス