Forsageの創設者は、340億XNUMX万ドル以上のDeFi「ポンジスキーム」で起訴されました

340 億 XNUMX 万ドルの「グローバルポンジ」スキームとされる Forsage の背後にいる創設者は、オレゴン地区の連邦大陪審によって起訴されました。

ロシアの XNUMX 人の創設者 — ウラジミールオホトニコフ、オレナオブラムスカ、ミハイルセルゲイエフ、セルゲイマスラコフ — は正式に告発された司法省 (DOJ) の 340 月 22 日の声明によると、被害者投資家から約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルを調達した計画で重要な役割を果たしたという。

「今日の起訴状は、数億ドルの組織的窃盗をつなぎ合わせるために何ヶ月も費やした厳格な調査の結果です」と、オレゴン地区の連邦検事ナタリー・ワイトは次のように付け加えました。

「新しいテクノロジーを使って新興の金融市場で不正行為を行った外国の関係者を起訴することは、複数の法執行機関の完全かつ完全な調整によってのみ可能となる複雑な試みです。」

Forsage は、ユーザーが長期的な受動的収入を生み出すことを可能にする Ethereum ブロックチェーン上に構築された低リスクの分散型金融プラットフォームであると自負していました。しかし、ブロックチェーン分析により、Forsage の「投資家」の 80% が、投資した額よりも少ない額を受け取っていることが明らかになったと伝えられています。

DOJ によると、スマートコントラクトの分析により、新しい投資家が Forsage のスマートコントラクトの「スロット」を購入して調達した資金が古い投資家に転用されたことが明らかになりました。これは、「ポンジスキーム」と一致しています。

Forsage はまだアクティブな Twitter アカウントを持っており、22 月 XNUMX 日に「アンバサダープログラム」に参加するコミュニティメンバーは、特定のタスクを完了することで毎月の報酬を獲得できると主張するスレッドを投稿しました。

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事前登録はまもなく開始されますので、最初の登録者になることを躊躇しないでください!
アンバサダープログラムは、報酬を獲得するだけでなく、新しいメンバーをチームに引き付け、製品をよりよく理解し、Web3 の世界で視野を広げる機会でもあります。
— フォーサージ (@forsageofficial) 2023 年 2 月 22 日

1 月 XNUMX 日、米国証券取引委員会は XNUMX 人の創業者と XNUMX 人のプロモーターに、詐欺および未登録証券の販売、SECの暗号資産およびサイバーユニットのチーフ代理であるキャロリン・ウェルシュハンズは、当時次のように述べています。

「詐欺師は、スマートコントラクトとブロックチェーンに焦点を合わせて連邦証券法を回避することはできません。」

フィリピン証券取引委員会も Forsage を Ponzi の可能性が高いとしてフラグを立てました 2020 年にさかのぼりますが、その XNUMX か月後でも、このプラットフォームはイーサリアムブロックチェーンで XNUMX 番目に人気のある DApp でした。

起訴とは、検察官が刑事告訴を行い、個人またはグループを犯罪で告発する場合を指しますが、検察官が調査後に正式な告発が正当化されることを過半数に納得させることができた場合、起訴は大陪審によって提出されます。 .

大陪審は、連邦および重大な州の重罪犯罪で一般的です。