Forsageの共同創設者は、数百万ドルのDeFi Ponziスキームを運営するために起訴されました

規制当局による暗号空間に対する多くの取り締まりが行われてきました。 最近のものには、Kraken、Coinbase、および Paxos が含まれていました。 これらのケースは、コンプライアンス、ステーキング、およびステーブルコインの鋳造に関連していました。 

しかし、今日、分散型金融 (DeFi) の新しいケースが話題になりました。 人気のある DeFi プラットフォームである Forsage の創設者は、連邦大陪審の監視下に置かれました。 を実行しています ネズミ講 340万ドル以上の価値.

ポンジースキームで告発されたフォーサージの創設者

報告によると、 司法省（DOJ） Forsage の創設者である Olena Oblamska、Vladimir Okhotnikov、Sergey Maslakov、および Mikhail Sergeev を、複数の詐欺、陰謀、およびマネーロンダリングを実行したとして起訴しました。

Forsage を数か月間調査してきたオレゴン地区の連邦大陪審は、最近の報告でこの情報を明らかにしました。 役職.

主張は、プラットフォームが初期の投資家にリターンを支払うために新しいメンバーを募集することに依存する「ネズミ講」であったというものです. 報告書はまた、Forsage の創設者が虚偽の誤解を招くような声明を使用して、投資家をスキームに誘い込んだことにも言及しました。

さらなる詳細は、被告がForsageプラットフォームを、投資家が低リスクで巨額の利益を得ることができる法的環境として誤って提示したことを明らかにしました. 創設者はまた、いくつかのソーシャルメディアプラットフォームとそのウェブサイトを使用して、投資家に円滑な運営を約束するスキームを宣伝しました.

ブロックチェーン分析によると、Forsage の投資家の 80% 以上が、投資したよりも少ない Ether を受け取りました。 これとは別に、投資家の 50% 以上が投資後に見返りを得ることができませんでした。

被告の戦略とDeFiスペース

裁判所の文書によると、被告はプラットフォームのアカウントの XNUMX つである xGold スマート コントラクトで、イーサリアム ブロックチェーン上の秘密コードを開発しました。 このコードは、Forsage ネットワークから投資家の資金を不正に収集し、創業者の管理下にあるデジタル通貨口座に送金します。

この動きは、Forsage の資金の 100% がリスクなしでプロジェクトのメンバーに渡されると述べている、創設者が投資家と署名した最初の合意に反するものでした。

ただし、Forsage の創設者は告発に対してまだ返答しておらず、法的代理人がいるかどうかは不明です。 報告によると、有罪判決を受けた場合、彼らは最大20年の懲役に直面する可能性があります. この訴訟は今後数か月以内に裁判にかけられると予想されており、その結果はDeFi業界に大きな影響を与える可能性があります。

このニュースは、DeFi コミュニティに衝撃を与えました。 ここ数年で急成長. Forsage のような分散型金融プラットフォームにより、ユーザーは銀行などの仲介者なしで暗号通貨を取引できます。 しかし、DeFi 分野での規制の欠如により、懸念が生じています。 詐欺 そして投資家保護。

特筆すべきは、FBI の犯罪捜査課のアシスタント ディレクター、ルイス ケサダです。 明記 デジタル通貨のエコシステムが進歩するにつれて、犯罪者は彼らのスキームを実行するための新しい方法を考案することに執拗に取り組んでいます. しかし、彼は、FBIは国際および国内の法執行パートナーと協力して平和な暗号エコシステムを維持することに引き続き取り組んでいくと付け加えた.

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