元FTXディレクターが詐欺罪を認める—SEC、CFTCが民事訴訟を提起

破産した仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリング責任者であるNishad Singh氏は、火曜日に刑事告発の罪を認めた.

Singh の弁護士は、FTX の元高官は法廷で刑事責任を認めることに同意したと述べた。 ロイター通信社 報告、伝えられるところによると、Singhの後 米検察と会見 先月の潜在的な協力協定について話し合うために。

シンは、電信詐欺、電信詐欺を行う陰謀、マネーロンダリング、および選挙資金法に違反して米国政府を欺く陰謀について有罪を認めました。 Singh 氏は、昨年半ばまでに FTX の管理ミスを認識していたと述べ、FTX の資金の乱用に関与したことについて謝罪しました。

証券取引委員会 (SEC) と商品先物取引委員会 (CFTC) は、シン氏の有罪答弁を受けて起訴した。 SEC執行局長Gurbir Grewalは、 ステートメント Singh が FTX で行ったことは「純粋で単純な詐欺行為」であり、顧客の資金を盗むソフトウェア コードの作成を支援したと述べています。

Bankman-Fried は、取引所トークン FTT の急激な下落によって引き起こされた取引所での銀行の取り付け騒ぎの後、昨年 XNUMX 月に倒産した主要な仮想通貨取引所である FTX の管理のために彼に対して提起された刑事告訴について無罪を主張しました。 銀行の取り付け騒ぎにより、FTX は顧客の引き出しを受け入れることができず、顧客資産の XNUMX 対 XNUMX の準備金を保持していなかったことを認めざるを得ませんでした。

Bankman-Fried 氏が直面している罪状は、マネーロンダリングから電信詐欺までさまざまです。 彼は、アラメダでの取引を促進し、私有地を購入し、政治運動に寄付するために、数十億ドル相当の顧客資金を横領したとして告発されています。

連邦検察官は先週、Bankman-Fried に対する追加の起訴を発表し、それに代わる起訴状を提出した。 詳細な FTXの創設者が行った違法な政治献金。 差し替えられた起訴状では、Bankman-Fried が、作成されたコードに依存して、Alameda を通じて顧客の資金にアクセスできたとされる方法についても説明しています。 

「Bankman-Fried […] は、コンピューター コードに秘密の抜け穴を作成しました。 アラメダが FTX で数十億ドルのマイナス残高を被ることを可能にする抜け穴があり、バンクマン フリードはアラメダが返済できないことを知っていた」と起訴状は主張している。

昨年 XNUMX 月、ニューヨーク南部地区の検察官は、FTX の共同創設者である Gary Wang と Alameda Research の元 CEO である Caroline Ellison の協力を得て、FTX の崩壊に関与したことを明らかにしました。

「FTXやアラメダで不正行為に加担したのなら、今こそ先手を打つ時です。 私たちは迅速に動いており、私たちの忍耐は永遠ではありません.

SEC は、同日、Singh が FTX の不適切な管理に関与したと主張しました。 主張 Wang と Singh は「FTX のソフトウェア コードの作成を担当するリード エンジニアだった」という刑事訴状の中で。

　 苦情 アラメダは、「王と他のFTXエンジニアによって開発されたソフトウェアコードに埋め込まれ、アラメダがFTX顧客資産を転用することを可能にしたFTXプラットフォームの非公開機能」から利益を得たと主張しています.

伝えられるところによると、機能には、アラメダが FTX で顧客口座のマイナス残高を取得し、「事実上無制限になった」アラメダに拡張された信用枠を引き上げ、必要な証拠金レベルを下回った場合に会社が自動的に清算されないようにする機能が含まれていました。他の顧客が持っていなかった機能。