BitMEXの元幹部、銀行秘密法違反で有罪を認める

2020 年以来、米国当局は BitMEX のリーダーシップとプラットフォーム自体に対して多数の告発を行っています。

これまでのところ、プラットフォームの 10 人の共同創設者は全員、短期間の自宅軟禁と、アーサー・ヘイズの場合は XNUMX 万ドルの罰金を宣告されています。 保護観察 ベンジャミン・デロに、またはサミュエル・リードに同等の罰金を科します。

元高官も起訴

ただし、BitMEX の従業員に対する訴訟は、共同創設者に対して提起されたものに限定されませんでした。 昨日、Gregory Dwyer – BitMEX の最初の従業員の XNUMX 人であり、元事業開発責任者 – 請願 「BitMEX でマネーロンダリング防止 (AML) プログラムを故意に確立、実施、維持することを怠り、それを支援し、教唆したことによる」米国銀行秘密法違反の XNUMX つの訴因で有罪。

39歳のドワイヤーは、米国地方裁判所に罪を認めた 主宰 John G. Koeltl 判事によって上訴され、司法取引の一環として 150 万ドルの罰金が支払われます。

検察によると、Dwyer は、米国の顧客がプラットフォームにアクセスして取引を実行するのをブロックする厳格な KYC および AML 手順を導入することを喜んで怠っていました。

プラットフォームは、設立から約 2015 年後の XNUMX 年に合法的に米国市場から撤退しましたが、Dwyer が責任を負っていたとされているセキュリティ対策は、ある程度の技術的ノウハウを持つ人なら誰でも簡単に無視することができました. これにより、犯罪者はマネーロンダリングやその他の違法行為に交換を使用することができました.

仮想通貨は米国の規制を回避できない、と弁護士は言う

150 万ドルの罰金は、裁判所が、ドワイヤー氏の権限の下での緩い規制の結果であると信じる金銭的利益を表しています。

最後に、弁護士のダミアン・ウィリアムズは、この事件についてコメントし、裁判所の決定について次のように述べています。 再確認 米国の法制度は、仮想通貨取引所や業界内の同様のプラットフォームを見て見ぬふりをすることはなく、今後も上級管理職のレベルを超えて、法違反の責任者を追及すること。

「この嘆願により、この事務所は現在、マネーロンダリング防止法の意図的な違反で、XNUMX人の創設者全員とBitMEXの高位の従業員に対して有罪判決を受けました。 本日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」

これまでのところ、Dwyer も彼の弁護士も、裁判所の決定について声明を出していません。