元BitMEXCEOのArthurHayesは、有罪を認めた後、懲役刑を求めない

米国銀行秘密法違反で有罪を認めた仮想通貨デリバティブ取引所ビットメックスの元最高経営責任者（CEO）兼共同創設者アーサー・ヘイズ氏が裁判所に対し、懲役刑なしと海外居住・自由移動の自由を求めているとブルームバーグが木曜日に報じた。 。

XNUMX月、ヘイズと彼のパートナー、ベンジャミン・デロは、 有罪を認め マネーロンダリング対策違反で法廷に出廷し、10件の容疑の和解金としてXNUMX万ドルを支払うことに同意した。

司法取引によると、彼はXNUMXか月からXNUMX年の懲役刑を受ける予定だ。 しかし、裁判所はまだ独自の量刑勧告を提出していない。

裁判所は、BitMEXの共同創設者らは、ビットメックスのプラットフォームがマネーロンダリング活動の実施に使用されていることを認識していたにもかかわらず、不審な活動を報告しなかった、あるいは取引所上でマネーロンダリング対策（AML）や顧客確認（KYC）措置を講じなかったと主張している。 2015年2020月からXNUMX年XNUMX月まで。

ヘイズの有罪答弁を受けて、彼の弁護士は母親や支援者からの写真や手紙を含む65ページの文書を法廷に提出し、「自宅拘禁や地域監禁なしの保護観察」を要求した。

「金融と市場という新興分​​野における同氏の有罪判決は、米国が世界中の仮想通貨取引プラットフォームにおける金融犯罪の訴追に利用できる前例となる」と弁護士は述べた。

同弁護士は、この事件はヘイズの人生に並外れた影響を与えており、次回同様の犯罪を犯す可能性は低いと付け加えた。

ヘイズ氏と彼のパートナー、およびBitMEXは裁判所からの訴訟だけでなく、米国の規制当局からの異議申し立てにも直面している。 

昨年、BitMEX は、 100億ドルの刑事罰金 決済手数料に関して米国商品先物取引委員会（CFTC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に提出しました。 

規制当局は、規制されていない取引所を違法に運営し、AMLとKYCの要件を実装しなかったとしてBitMEXを告発した。