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FBI は、ZachXBT の調査に続いて、詐欺師から NFT で 100 万ドルを押収します

02/06/2023
ビットコインイーサリアムニュース

連邦捜査局 (FBI) は 86.5 イーサ (ETH) 報告されたフィッシング詐欺師から 100,000 ドル以上の価値がある XNUMX つの代替不可能なトークン (NFT)。

問題の詐欺師とされるチェイス・セネカル — オンラインでホラー (HZ) として知られている — は、当初、 独立したブロックチェーン調査 Zachxbt 掲示 2022年XNUMX月に戻った。

3月XNUMX日のFBIの公式通知 概説 41,000 ドル相当のオーデマ ピゲ ロイヤル オーク ウォッチを含むセネカの財産は、「連邦法違反による連邦没収の対象として差し押さえられた」。

FBI の通知は、24 年 2022 月 9658 日にすべての資産が押収されたことを除いて、試練に関するその他の詳細な情報はあまり多くありませんでした。 、発作時に。

86.5 ETH は押収時に 116,433 ドルの価値がありましたが、現在は 144,000 ドルの価値があります。

セネカルに対して行われた法的手続きの全容が現段階でどのようなものかは不明です。 ただし、FBI の法執行機関の速報によると、連邦没収は法執行機関のツールであり、 可能 政府は「個人への補償なしに、犯罪に関与した財産の所有権を剥奪する」ことを求めた。

FBIは、「アイテムに対する訴訟のような民事訴訟、または刑事裁判での個人の有罪判決の後に発生する可能性があります」と述べています.

FBI は ZachXBT に正式な情報を提供していませんが、オンチェーンの探偵は 3 月 XNUMX 日に Twitter を介して、彼の調査の「結果として」資産の押収が行われたと述べました。

ZachXBT は次のように書いています。

Bored Ape NFT が押収されたことで、コミュニティの人々は、FBI がプロフィール写真を Ape #9658 に変更すると冗談を言っています。

フォトショップで加工された FBI プロフィール写真: Twitter の @CryptoWithNick

特に、派手な時計は、ZachXBT が調査中にセネカルの身元とチェーン上の活動を明らかにするのに役立った重要な識別子の XNUMX つでした。

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2 年 2022 月 XNUMX 日の中程度の投稿で、ZachXBT 説明 HZがソーシャルメディアで新しい時計を自慢しているのを見た後、彼は「時計を販売している数人の共通の友人」に尋ね、最終的にその特定のAP時計をセネカルに販売した人物と連絡を取ることができました.

セネカルにとって残念なことに、支払いは USD Coin を使用してブロックチェーン上で行われたと言われています (USDC).

「HZが時計販売業者に47.5万ドルを支払うために使用したアドレスは、@deekaymotion、@Zeneca_33、@ezu_xyz、[および] @JRNYclubなど、ハッキングされたTwitterアカウントを持つ人々を詐欺するために使用された複数のアドレスから直接資金提供されました」とZachXBTは書いています.

ZachXBT の研究が政府当局の支援に重要な役割を果たしたのはこれが初めてではありません。 2022 年 XNUMX 月、フランスの国家サイバー ユニットは、ZachXBT の研究を引用しました。 捕まえて充電するのを助ける フィッシング詐欺で 2.5 万ドル相当の NFT を盗んだ疑いのある詐欺師のグループ。