FBIが仮想通貨とNFTで100,000万ドルを押収

連邦捜査局 (FBI) は、フィッシング詐欺師から 86.5 イーサ (ETH) と、合計で 100,000 ドルを超える XNUMX つの代替不可能なトークン (NFT) を取得したと言われています。

問題の疑わしい詐欺師であるチェイス・セネカルは、オンラインのホラー (HZ) としても知られていますが、ZachXBT という名前の独立したブロックチェーン調査者によって実施され、2022 年 XNUMX 月に公表された包括的な調査の結果として最初に発見されました。

3月41,000日にFBIが出した正式な声明によると、オーデマ ピゲが製造したXNUMXドル相当のロイヤル オーク ウォッチを含むセネカの所有物は、「連邦法に違反したとして没収された」という。

すべての資産が 24 年 2022 月 9658 日に拘留されたことに言及することを除けば、FBI からの手紙は事件に関する多くの情報を提供しませんでした。 没収された非代替トークン (NFT) には、Bored Ape Yacht Club #3114 と Doodle #95,495 が含まれており、押収時の価値はそれぞれ 9,361 ドルと XNUMX ドルでした。

差し押さえの時点で、86.5 ETH の価値は 116,433 ドルと決定されましたが、現在は 144,000 ドルと推定されています。

現時点では、セネカルに対して提起された法的手続きの正確な範囲は、明確でないため判断できません。 しかし、FBIが発行した法執行勧告は、連邦没収は政府に「犯罪に関与した財産の所有者を補償することなく削除する」能力を与える武器であると述べています.

連邦捜査局 (FBI) によると、この種のことは「アイテムに対する訴訟などの民事訴訟で、または刑事訴追で有罪判決を受けた後に発生する可能性がある」とのことです。

オンチェーンの探偵 ZachXBT は 3 月 XNUMX 日に Twitter を通じて、FBI が ZachXBT の事件への貢献を公に認めていないという事実にもかかわらず、彼の調査の「結果として、財産の押収が発生した」ことを明らかにしました。

ZachXBT は次のようにコメントしています。 「将来、同様の運命をたどるフィッシング詐欺師が増えることを楽しみにしています。」

コミュニティの人々は、Bored Ape NFT が最近押収された結果、FBI がプロフィール画像を A​​pe #9658 の画像に変更すると冗談を言っています。

調査の過程で、ZachXBT は、派手な時計を含む多くの重要な指標の助けを借りて、セネカルの身元とチェーン上の行動を明らかにすることができました。

ZachXBT は、HZ がソーシャル メディアで新しい時計について自慢しているのを見た後、「時計を販売している数人の共通の友人」に尋ね、最終的にその特定の AP 時計をセネカルに販売した人物と連絡を取ることができたと説明しました。 ザックの説明は、2 年 2022 月 XNUMX 日に公開された中程度の投稿に含まれていました。

セネカルにとって残念なことに、トランザクションはブロックチェーン上で USD コインを交換媒体 (USDC) として使用して完了したと報告されました。

ZachXBT が実施した研究が政府関係者を支援する上で重要な要素となったのはこれが初めてではありません。 2022 年 2.5 月、フランスの国家サイバー ユニットは、フィッシング スキームを使用して XNUMX 万ドル相当の NFT を盗んだ疑いのある、告発された詐欺師のギャングを捕まえて訴追するための ZachXBT の取り組みを認めました。 ZachXBT が提供した情報により、ZachXBT は調査を支援することができました。