ランサムウェア攻撃の減少に伴い、FATF が新しい AML 計画を発表

世界的な反マネーロンダリングの監視機関である金融活動作業部会は、暗号通貨を使用した違法な資金の流れを抑制するために、仮想資産サービス プロバイダーのトラベル ルールの採用を拡大するよう求めています。

FATF は最新のレポートで、FATF 加盟国と FSRB での仮想資産規制の改善を求めるロードマップを提示し、トラベル ルールやその他の規制を適用できるようにしました。 反マネーロンダリンg 暗号への推奨事項。

FATFが各国のトラベルルール導入を支援

による レポートフランスのパリで最近開催された FATF プレナリーに出席した代表団は、修正された旅行規則に従って、「発信者および受益者情報の送信」に関する基準の施行を促進する計画に合意しました。 FATF 修正された 2019 年のトラベル ルールにより、仮想資産サービス プロバイダーは、1,000 ドルを超えるデジタル資産の転送元と転送先に関するデータを収集して共有することが義務付けられました。

基準額が 3,000 ドルである米国では、FATF の 2019 年のトラベル ルールの修正に対応するために最小限の変更が必要でした。これは、ほとんどの要件が国の銀行秘密法で既に体系化されているためです。

しかし、エリザベス・ウォーレン上院議員とロジャー・マーシャル上院議員は最近、仮想通貨業界にもっと広い網を張るための法案を起草しました。 提案された規制は、特定の暗号会社をマネーサービス事業として再分類することを提案しています。 この指定は、とりわけ、銀行秘密法の傘下に入り、より多くの記録管理の対象となります。

本会議で、FATF は、ロシア連邦の対ウクライナ戦争が XNUMX 年目に突入したため、ロシア連邦の加盟資格を一時停止した。 FATF は、ロシアの行動が世界の金融の安定を脅かし、違法な資金の流れを排除するための FATF メンバー間の協力の精神に違反していると述べた。

FATF はまた、ヨルダンをデジタル資産のリスク評価の不備などを理由に、いわゆるグレー リストに載せました。

世界のマネー ロンダリング機関として、FATF は、自律的で相互に依存する地域機関 (FSRB) に依存して、勧告を規制に変えています。 これらの機関は、アジア太平洋、カリブ海、ユーラシア、中東、ラテンアメリカ、アフリカをカバーしています。

ランサムウェアの数は減少していますが、まだやるべきことがあります

昨年、暗号通貨関連のランサムウェア スキームは、765.6 年の 2021 億 456.8 万ドルから 2022 年には XNUMX 億 XNUMX 万ドルに減少しました。

減少は有望ですが、Chainalysis は、これらの数字は必ずしもインシデントの減少を反映していない可能性があると主張しています。 分析ツールが疑わしいとしてフラグを立てていない暗号アドレスがまだ存在する可能性があると、それは指摘しています。 

さらに、同社は、サイバー保険会社が規則を強化するにつれて、被害者が攻撃者の要求に従うことを拒否したことが減少の原因であると考えています。 外国資産管理局も、制裁対象の事業体との取引を禁止しています。 ランサムウェアの収益は、2022 年には大部分が中央集権型の取引所に送られましたが、FATF の 2019 年のルールの採用により、違法な資金フローがさらに縮小される可能性があります。

新しい FATF ガイドラインに準拠している仮想通貨会社は、取引先情報を安全に共有する方法を開発する必要があります。 プライバシー.

昨年、米国財務省は、 Ethereum Horizo​​n Bridge 攻撃からの 96 万ドルの動きを難読化するために使用された後のミキサー TornadoCash。

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