Europol が大規模な暗号通貨詐欺の取り締まりで 15 人を逮捕: 1 万ドルを押収

13 月 XNUMX 日、欧州連合法執行協力機関 (Europol) は、コール センターを通じてオンライン詐欺に関与している犯罪ネットワークの取り締まりに成功したと発表しました。 ネットワークはヨーロッパ中に広がっていました。

による ユーロポール、 この作戦は、ドイツ当局の要請により 11 年 2023 月に開始された調査に続いて、2022 年 22 月 15 日に実施されました。 他の国の国家当局と協力して、ユーロポールはブルガリア、キプロス、セルビアの間の 14 か所で強制捜査を行いました。 これにより、XNUMX 人が逮捕され、そのうち XNUMX 人がセルビアに、XNUMX 人がドイツにいた。

Europol が物理的なウォレットで 1 万ドルの暗号通貨を押収

逮捕に加えて、当局は、約 3 万ドルの仮想通貨と約 1 万ユーロの現金が入った 50,000 つの物理的な財布も押収しました。 彼らはまた、3 台の車両、電子機器、重要な情報のバックアップ、およびその他の文書を押収しました。 犯罪ネットワークには、襲撃されたよりも多くのコールセンターがあると考えられているため、調査はまだ進行中です.

Europol によると、この犯罪ネットワークは暗号通貨ピラミッド スキームを実行し、巨額の保証された利益を約束して「明らかに例外的な」暗号通貨投資を提供することで、被害者を誘い込みました。 このネットワークは、わずか 4 つのコール センターの運用で数億ユーロを獲得することができました。 しかし、被害者の多くは法執行機関に報告しないことを選択したため、損害の数値化が困難になりました。

詐欺師の手口は、被害者の信頼を得るために、最初は通常 2 桁台の少額の金額を要求することでした。 より親密な関係が確立されると、詐欺師が通信を停止するのに十分な量になるまで、被害者に毎回より多くの金額を送金するよう説得しました。 Europol によると、この犯罪ネットワークは、ドイツの無防備な個人から少なくとも XNUMX 万ドルを盗みました。

犯罪活動における暗号通貨の使用

As 報告 Europol によると、この機関は「暗号資産を悪用して犯罪を犯し、マネーロンダリングを行う者の先を行く」ために、いくつかの国際機関と協力して取り組んでいます。

しかし、Europol は、暗号通貨はプライバシーと分散化機能のために犯罪者にとって魅力的になっているが、 犯罪活動への使用 法定通貨が関与する犯罪行為と比較すると、ごく一部を表しています。

違法行為への暗号通貨の使用は、暗号通貨経済全体のごく一部にすぎないようであり、従来の金融に関与する違​​法資金の量よりも比較的少ないようです。

世界中の政府は、暗号通貨が犯罪活動にどのように使用されているかについて、より注意を払い始めています。 その一例が米国政府で、犯罪行為を助長することが判明した特定の暗号通貨プラットフォームに対して措置を講じています。 最も明白なケースは、暗号通貨ミキサーです。トルネードキャッシュ」は、犯罪者が取引を難読化するために使用したため、米国政府によって認可されましたが、他の 集中交換 同様の理由で当局に対処しなければなりませんでした。