窮地に立たされた Nexo は、VASP ライセンスをブロックしたとしてケイマン諸島金融当局を訴える ⋆ ZyCrypto

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• 貸し手はまた、ブルガリアで、マネーロンダリングと税法違反の疑いで圧力に直面しています.
• 先月、Nexo は「不明確な規制」を理由に米国からの撤退を余儀なくされました。

Nexo は、ケイマン諸島の金融規制当局に対し、ケイマン諸島での仮想資産サービス プロバイダーとしての登録を拒否したとして訴訟を起こしています。 ケイマン諸島金融庁は、20 月 XNUMX 日付の Nexo の VASP 申請を拒否しました。

当局が挙げた理由の中には、顧客と企業のリスク評価に関するより多くの文書化の必要性があります。 CIMAはまた、とりわけ、十分な反マネーロンダリング規定を備えていないことで、アプリケーションを非難しています.

Nexo はこの主張に反論し、CIMA によって指摘された理由は「満足できるものでも十分に詳細なものでもない」と訴訟の中で述べた.

「」このケースは、Nexo が世界中で進行中のライセンス取得ミッションを自然に反映したものであり、認可を受けるプロセス全体で時折発生するごく普通のことです。同社のスポークスパーソンは Telegram で次のように述べています。

ブルガリア、マネーロンダリング犯罪で Nexo を調査

この紛争は、Nexo が直面している多くの課題の 5 つです。Nexo は公式 Web サイトで、200 の法域で XNUMX 万人を超えるユーザーをサポートしていると主張しています。 ブルガリアでは、貸し手はマネーロンダリングと税関連の犯罪の疑いで捜査を受けています. 特に、ブルガリアの政党 GERB は、同国の与党「We Continue the Change」と民主ブルガリアが Nexo から寄付を受けていると非難しています。

地元メディアの報道によると、ボイコ・ボリソフ元首相と GERB のメンバーは、Nexo に関連する 20,000 人の職員が民主ブルガリアへの寄付として XNUMX BGN を送ったと主張した。 党員はまた、同様の金額が Nexo に関連する個人から寄付されたと主張しています。

数マイル離れたところで、Nexo は最近、「不明確な規制」であると主張したことにより、米国市場からの撤退を余儀なくされました。 レポート ZyCryptoによる。 同社はさらに、事前の資格なしに証券を募集および販売するための SEC による停止命令を受けて、いくつかの州で利子獲得商品を停止しなければなりませんでした。

Nexo の共同設立者である Antoni Trenchev の付随する声明では、貸し手は支払い能力があり、以前の主張に反論したと述べています。 ''倒産や破産は Nexo の現実のどこにもありません。ユーザーに強力で持続可能な未来を提供するために懸命に取り組んでいる間、私たちはインスピレーションを与えていると信じています。「」