オランダ当局は、Tornado Cash開発者の容疑者を逮捕

オランダ当局は、仮想通貨ミキシングサービス Tornado Cash を通じてマネーロンダリングに関与した疑いのある開発者を逮捕しました。

財政情報調査サービス (FIOD) は、金融犯罪の調査を担当するオランダの機関です。発表の金曜日にアムステルダムで 29 歳の男が逮捕されました。

当局によると、この男はトルネード・キャッシュを通じて犯罪的な資金の流れやマネーロンダリングを助長した疑いがあるという。

FIOD は、この事件で複数の逮捕があった可能性を排除していないと指摘し、Financial Advanced Cyber Team (FACT) が 2022 年 XNUMX 月に Tornado Cash に対する犯罪捜査を開始したことを指摘しました。

FACT によると、Tornado Cash は、仮想通貨のハッキングや詐欺など、大規模な犯罪による資金の流れを隠すために使用されたと言われています。

「これらには、北朝鮮と関係があると考えられているグループによるハッキングによって盗まれた資金が含まれていました。 Tornado Cash は 2019 年に開始され、FACT によると、それ以来、少なくとも XNUMX 億ドルの売上高を達成しています。

ニュースは、米国財務省の直後に来ます数十のトルネードキャッシュアドレスを制裁 8月XNUMX日の海外資産管理局（OFAC）のリスト。主要な暗号通貨会社であり、USDコインの発行者であるCircle（USDC), その後、75,000 USDC を凍結 OFAC 認可のアドレスにリンクされています。

制裁のために、それは今です米国人または団体が交流することは違法です Tornado Cash のスマートコントラクトアドレスを使用します。故意の違反に対する罰則は、50,000 ドルから 10,000,000 ドルの罰金および 10 年から 30 年の懲役です。

財務省の動きは、トルネードキャッシュをめぐる出来事の急速な進展を引き起こしました。一部の情報筋によると、米国とエストニアでは、ミキサーに関与したと思われるさらに数人が逮捕されたと伝えられています。逮捕された個人には、シアトルのローマン・パンチェンコとタリンのニキータ・デメンティエフが含まれていたとされています。

仮想通貨コミュニティの多くは、トルネードキャッシュの開発に関与した開発者やその他の人々を当局が逮捕したことに怒りを表明しています。業界のオブザーバーは、プライバシーツールを作成するためにコードライターに料金を請求することは、自由社会の原則に反していると指摘しました。

今日は暗い日です。コードを書くことは言論の自由です。他の開発者がオープンソースコードをどのように利用しているかについて、開発者は責任を負いません。 https://t.co/Y1FUDA4FlZ
— ニック・カンクル (@nomos_paradox) 2022 年 8 月 12 日

報告の中で、Tornado Cash の Discord チャンネルは金曜日に削除されたと伝えられています。その公式の電報グループはまだ執筆時点では無傷。

イーサリアムに基づくトルネードキャッシュは、ユーザーが暗号化トランザクションを難読化して、ブロックチェーン上の情報トレイルをスクランブルすることで匿名性を保護できるようにするツールです。イーサリアムの共同創設者 Vitalik Buterin 彼は Tornado Cash を使用してウクライナに資金を寄付受信者の経済的プライバシーを保護するため。