司法省、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏は懲役3年を言い渡される

「ZhaoがBinanceで効果的なAMLプログラムの実装に失敗したこともあり、違法行為者は暗号通貨の出所と所有権を隠すミキシングサービスの運営など、さまざまな方法でBinanceの取引所を利用した。ランサムウェア攻撃による違法な収益の取引。ダークネット市場の取引、取引所のハッキング、さまざまなインターネット関連の詐欺による収益の移動」と申請書は述べ、ダークネット市場と暗号通貨ミキサーからの資金の移動を指摘している。