DOJはBallerApeClubの「ラグプル」に対して料金を請求します

今日の午後、司法省は、いわゆる「」を組織したとして、Baller Ape Club NFTコレクションの作成者に対する刑事告発を発表しました。ラグプルに設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

他のXNUMX件の仮想通貨詐欺事件と並んで発表されたこの訴追は、連邦検察がNFTの「ラグプル」スキームを追及するのはXNUMX回目となる。このスキームでは、NFTプロジェクトの作成者がコミュニティの利益と有用性だけを偽ってNFTを販売するというものだ。プロジェクトを放棄し、投資家の資金を巻き上げることです。 

ベトナム国籍のレ・アン・トラウンは、通信詐欺の共謀XNUMX件と国際マネーロンダリングの共謀XNUMX件で起訴されている。

Traun は Baller Ape NFT 購入者から 2.6 万ドルを集めたものの、その後すぐに組織の Web サイトを削除し、資金洗浄を行ったとされています。 司法省によると、同氏は「チェーンホッピング」として知られる手法で、不正に得た利益をさまざまな仮想通貨に変換し、複数のブロックチェーン間で移動させたという。

有罪判決を受けた場合、トラウン氏は最長40年の懲役刑に処される可能性がある。 

NFTの「ラグプル」は、大量の分散型NFT取引の世界ではあまりにも一般的であり、前代未聞のクリエイターの多数から新しいコレクションが毎日登場します。 昨年だけで、NFT市場は25億ドルの売上を生み出しました。 しかし、司法省は2021年にNFT詐欺事件をXNUMX件も起訴しなかった。 

今年のXNUMX月になって初めて司法省が 購入者を詐欺したとしてNFTクリエイターに対する初の訴訟を発表 （有名な「敷物を引く」NFTコレクションFrostiesの作成者）、連邦政府はそのような訴訟を追求する意欲を示しましたか。 今日の告発はその意欲を再確認するものである。 

カリフォルニア州中央地区のトレイシー・L・ウィルキソン連邦検事は、「これらの事件は、一部の詐欺師は流行の流行語の陰に隠れているが、結局のところ、人々を金から引き離そうとしているだけだということを、決定的に思い出させるものとなっている」と述べた。声明で。 「私たちは今後も法執行パートナーと協力して、伝統的な投資と流行の投資の両方について潜在的な投資家を教育し、保護していきます。」

Baller Ape事件は、本日発表された他のXNUMX件と同様、司法省が国土安全保障省およびFBIと協力して主導した全国的な執行活動の成果である。

今日起訴された他の訴訟には、ほぼ100億ドルを調達した仮想通貨ポンジスキームの疑いが含まれる。 誤解された投資家から21万ドルを盗んだ詐欺的な初期コインオファリング。 そして、富と権力の偽りのイメージを作り出すために偽の武装警備員チームを使用して、自分が所有していないハリウッドヒルズの家で集会を開き、口説いた投資家に600％の利益を約束する精緻な暗号商品スキーム。

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