新しい4.8万ドルのマネーロンダリングにさらされた後、クォンの問題は深まるのか

Terraの創設者に対してさらなるマネーロンダリングの証拠が提出される。

クォン氏と彼の Terraform Labs チームはトラブルに見舞われ続けていますか? Terra 2.0 の立ち上げと LUNA エアドロップの失敗の後、Do Kwon は現在、Terra コミュニティをさらに対立させる可能性のある別の問題に直面しています。 どうやら、テラとマネーロンダリングを結びつける証拠が浮上したようだ。

FatManと呼ばれる有名な暗号アナリスト兼Terra研究者が再び挑戦しています。 ファットマンはド・クォンとテラフォーム・ラボのジャブを次から次へと追いかけてきた。 今度は、彼は会社とそのオーナーであるクォン氏を本当の法的問題に陥れる究極のノックアウトを狙うかもしれない。

ファットマンは最近のツイッタースレッドで、テラとブロックチェーンコンサルティング会社を装った明らかなダミー会社が関与したマネーロンダリングと脱税活動を暴露した。

? Terra の汚い小さな秘密のもう 1 つを明らかにする時が来ました... マネーロンダリングと脱税のために彼らがスピンアップした「ブロックチェーン コンサルタント会社」です。 K社を見てみましょう。 (8/XNUMX)

— FatMan（@FatManTerra） 2022 年 5 月 30 日

Kwon 研究所と Terraform Labs が脱税で摘発

こうした疑惑のニュースが最初に流れたのは、 報告 人気があり信頼できる韓国の通信社は、韓国当局がすでにテラを捜査していると伝えた。

どうやら、Terra には Mo Kim 氏が率いる韓国に拠点を置く関連会社があったようです。 通信社は社名を避けたが、「K社」と呼ぶ代わりに、報道では当該企業がKernel Labsであることが明らかになった。 この会社はおそらくTerraform Labsと関係のあるブロックチェーンコンサルタント会社です。

TerraがKernel Labsにサービス料を装った送金をしていたことが判明した。 暴露記事によると、Terraはこの「取り決め」に基づいてカーネル研究所に4.8万ドルを送金したという。

ファットマン 書き込み: 「なぜこれが面白いのですか？ さて、韓国の税務当局は、テラが昨年、K社のCEOに6億ウォン（4.8万ドル）を送金したと報告した。 これは帳簿上「その他の支出」として報告されました。 仮に、この XNUMX つが同じであれば、これはロンダリングを示すことになります。」

Terra の特許の一部は Kernel Labs によって出願されており、両社の従業員は同じオフィスで働いています。 Kernel Labs の CEO は Terra の開発者です。

これは両社が提携関係にあることを示しており、こうした取引はマネーロンダリングに当たる可能性がある。 これを避けるために、ド・クォンはテラをカーネル研究所から遠ざけ、両者に無関係であるように見せようとしていた。

FatMan は、Do Kwon が Terra Revival Plan を修正して、Kernel Labs への言及をすべて削除したという証拠を共有しました。

現在、TFL はカーネル研究所とのつながりを猛烈に排除しようとしている。 18 月 2 日、カーネルのサイトからアンカー/ミラーに関する記述が削除されました。 T7 提案では、Terra の作成/保守で提携していることをほのめかしたにもかかわらず、Do は急いでその記述を削除しました。 (8/XNUMX) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan（@FatManTerra） 2022 年 5 月 30 日

初めてのケースではない

ドグォンとテラがマネーロンダリングで逮捕されたのは今回が初めてだが、韓国で脱税で逮捕されたのは初めてではない。 韓国税務当局はすでにTerraformとKwonに対し、脱税容疑で80万ドル近い罰金を課している。 Terraは、USTとLunaの崩壊後、現在韓国でも調査中である。

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