ドグォンの Terraform Labs がシンガポールで調査中

ブルームバーグ ニュースは、法執行機関からの電子メールの声明を引用して、シンガポール警察がテラフォーム ラボとその創設者であるド クォン氏の捜査を開始したと報じました。

Kwon は Terraform Labs の 92% を所有しており、同社の唯一の取締役兼 CEO です。

警察は「進行中」という事実以外に捜査の性質を明らかにせず、クォン氏は現在国内にいないと付け加えた。

Terraform Labs はシンガポールに本社を置き、登録されていますが、他の国で刑事告発されているにもかかわらず、これまで同国の法律機関による精査を受けていませんでした。

刑事責任

Kwon と Terraform Labs の両方が韓国で数か月間調査を受けており、60 年 2022 月に発生した XNUMX 億ドルの Terra LUNA の崩壊に対する詐欺関連の刑事告発に直面しています。

失踪後、クォン氏の所在は不明のままで、韓国で訴訟に直面している。 国の法執行機関は、彼に対して複数の国際逮捕状を発行しており、依然として起訴を目指しています。

韓国警察は2022年1月、クォンがセルビアに隠れていたと主張した。 クォン氏はXNUMX月XNUMX日まで時折のツイートを通じてソーシャルメディアで活発に活動していたが、それ以降はラジオで沈黙している.

一方、米国 SEC は XNUMX 月に Kwon と Terraform Labs に対しても起訴し、彼を詐欺で起訴することを検討しています。

SECの訴訟

SEC は 訴訟 KwonとTerraform Labsに対して、彼らが作成した暗号通貨の崩壊をめぐって、複数の証券詐欺を含む。

SEC は、Kwon が繰り返し投資家を「誤解させ、だまし、だまし取った」と主張しています。 Terra LUNA エコシステムは詐欺的なスキームであり、Kwon は SEC に登録せずに証券を違法に提供し、最終的に 40 億ドル以上の損失につながったと付け加えました。

この訴訟では、LUNA と UST の両方が有価証券として分類されています。

さらに、ファイリングでは、Kwon と Terraform Labs が 10,000 年 2022 月に 2022 ビットコインをプロジェクトからコールド ウォレットに移し、XNUMX 年 XNUMX 月から定期的に BTC を販売していると主張しています。

収益は無名のスイス銀行に送金され、その後引き出されました。

「2022 年 100 月からこの訴状の日までの間に、スイスの銀行から XNUMX 億ドル以上の法定通貨が引き出されました。」