Sam Bankman-Fried は密かに $1.5M を現金化しましたか?

Sam Bankman-Fried は、自分の銀行口座には 100,000 ドルしか残っていないと主張しましたが、財布については決して言及しませんでした。 仮想通貨の悪役は、1.48 万ドルものキャッシュアウトを行った可能性があります。

疑わしいオンチェーン アクティビティ

Sam Bankman-Fried は、Crypto Briefing の計算によると、彼のオンチェーン ウォレットからかなりの金額 (1.48 万ドル) を現金化した可能性があります。

が指摘したように DeFi アナリスト BowTiedIguana、オンチェーンデータ ショー 27 月 0.66 日、Bankman-Fried に関連付けられたウォレットが 0 ETH を、7386xXNUMX で始まる新しく作成された Ethereum ウォレットに送信したこと。 元の財布は SBF のものだったことがわかっています。 それをツイートした 9月の2020。

0x7386 ウォレット 受け 569.95 時間以内に XNUMX 回を超えるトランザクションで、数十のウォレットから合計 XNUMX ETH が得られました。 これらのウォレットの一部は、Etherscan で Alameda Research に属するものとしてタグ付けされています。

次に、519.95 ETH をウォレットに送信しました。 0x64e9. このウォレットも新しく作成されましたが、ETH トランザクションの前にすでに 800,000 USDT を保持していました。 以前の 800,000 USDT は XNUMX つの異なるアドレスに送信され、そのすべてが USDT を XNUMX つのウォレットに統合しました。 0x4e5b. Etherscan によると、そのウォレットは集中型取引所 FixedFloat に属しています。 

一方、0x64e9 は 519.95 ETH のほとんどを USDT に交換しました。 200,000 USDT が 10.33 renBTC に再び交換されました。 資金は その後ブリッジ 完全な取引プライバシーを提供するRenに。 

別の 200,000 USDT が XNUMX つの異なるウォレットに送信され、再び XNUMX つのウォレットに統合されました。 0xbb3fd、ナンセン フラグ Binanceに属していると。 

最後に、残りの 310.85 ETH は XNUMX つの異なるウォレットに送信され、再び統合されました。 0x077d、Etherscan は暗号交換 ChangeNOW に属するものとしてラベルを付けます。 元の 50x0 アドレスからの残りの 7386 ETH もこのウォレットに送信されました。 短いホップ バーナーウォレットを通して。

これらすべてを合計すると、これらのウォレットを管理している人は誰でも、暗号通貨で約 1,480,500 ドルを引き出したようです。

それは必然的にBankman-Friedでしたか？ いいえ。破産申請は、FTXグループがセキュリティに特に注意を払っていなかったことを示しているように見えるため、SBFにリンクされたウォレットの秘密鍵を他の誰かが発見した可能性があります. 一方、ウォレットの活動は、所有者が比較的検閲に強い方法を使用してキャッシュアウトすることを意識していたことを示しているため、法執行機関の命令で資金が移動された可能性は低いようです.

免責事項: 執筆時点で、この記事の著者は BTC、ETH、およびその他のいくつかの暗号資産を所有していました。