制裁にもかかわらず、仮想通貨取引所バイナンスはイラン企業に 8 億ドルの取引を許可した

ブロックチェーンのデータによると、世界の銀行システムからイランを切り離すことを目的とした米国の制裁にもかかわらず、仮想通貨会社のバイナンスは 8 年以来、2018 億ドル相当のイランの取引を処理してきました。

著名な米国のブロックチェーン研究者である Chainalysis のデータ分析によると、ほぼすべての資金 (約 7.8 億ドル) がバイナンスとイラン最大の仮想通貨取引所である Nobitex の間を流れていました。 ノビテックスのウェブサイトでは、処罰を回避する方法を説明しています。

バイナンスを通過したイランの資産の XNUMX 分の XNUMX は、ユーザーが身元を隠すことを可能にする比較的目立たない暗号通貨であるトロンに投資されていました。 ノビテックスが昨年公開したブログ投稿によると、トロンと呼ばれる中間層のコインは、「ペナルティのために資産を危険にさらす」ことなく匿名で取引するために使用できます。

新たな発見は、1 億 120 万人以上のユーザーを持つ XNUMX 兆ドルの暗号通貨セクターの市場リーダーであるバイナンスによるマネーロンダリング違反の疑いに対する米国司法省の調査と一致しています。 弁護士や貿易制裁の専門家は、この取引により、同社はイランとの取引を禁止する米国の法律に違反する危険にさらされると警告した。

ロイター通信は7月、バイナンスは依然としてイランからの顧客を受け入れており、ビジネスはイスラム共和国での取引所の人気を認識していたと報じた. Binance の過去の金融規制コンプライアンスに関する調査には、これが含まれていました。 バイナンスは、そのレポートが公開された翌日のブログ投稿で、イランに対する国際制裁規則を遵守し、そこに住む人にはプラットフォームへのアクセスを拒否すると述べました. 取引所の億万長者の作成者である Changpeng Zhao は、Twitter に次のように書いています。

新たに発見されたトランザクションに関して、Binance は完全な回答を提供することを拒否しました。 代表のパトリック・ヒルマン氏は、声明の中で次のように述べています。 しかし、社内のリソースとビジネスのパートナーを活用して、イラン市場へのエクスポージャーを減らすために積極的な措置を講じています。」

Binance は、2021 年 1.05 月以降、顧客は ID なしではアカウントの登録やサービスの利用ができなくなると述べた。およびその他のイランの取引所。 バイナンスでのイラン関連の取引は、80月の趙氏の投稿以来、合計で約XNUMX万ドルに上った。

バイナンスの声明で、ヒルマン氏は、ビジネスには完全な「顧客を知る」チェックが必要であり、イラン国民はアカウントを作成または維持することは許可されていないと述べました. 新たな危険や潜在的な暴露について学ぶにつれて、私たちは常にプロセスと技術を改善しています。 2021 年 2022 月から XNUMX 年 XNUMX 月までの間に、外部サプライヤーと協力してリアルタイムのトランザクション監視を含むこれらのイニシアチブの結果として、イラン関連企業に対するバイナンスのエクスポージャーは指数関数的に減少しました。」

何十億もの送金

調査したデータによると、2018 年以降、2.95 億 XNUMX 万ドルを超える仮想通貨がイランの取引所とバイナンスの間で直接送金されました。

データはまた、追加の 5 億ドルの暗号通貨がイランの市場とバイナンスの間で複数の仲介者を介して転送されたことを示しています。 規制当局によると、これらの「間接的な」送金は、マネーロンダリングと制裁回避の兆候である可能性があるため、仮想通貨取引所に警告を発するはずです。 足跡を隠したい暗号通貨ユーザーは、高度な方法を使用して複雑な暗号転送の網を構築することがよくあります。

ノビテックスはウェブサイトで、4 万人のユーザーに、イランと国際的な暗号プラットフォーム間の暗号通貨の「直接転送」を避けることで「セキュリティを維持する」ようアドバイスしています。

バイナンスの広報担当者であるヒルマン氏は、取引所が違法な資金に間接的にさらされていることについて、XNUMX月に「注意すべき重要なことは、資金がどこから来るかではなく、仮想通貨の預金は防ぐことができないため、資金が置かれた後に私たちが何をするかである」と述べた. 「違法な資金が追跡、凍結、回収、および/または正当な所有者に返還されることを保証する」ために、彼はバイナンスが取引監視とリスク評価を使用したと主張した.

トロントークン以外の残りのイランの取引は、有名な暗号通貨であるビットコイン、イーサ、テザー、XRP、およびライトコインと呼ばれる下位のトークンで行われました。

業界の調査によると、バイナンスはトロン取引の最大の市場です。 このコインは、米国規制の Coinbase や Gemini など、他の重要な取引所には含まれていません。

トロンは、最近まで暗号通貨トラッカーの注目をほとんど逃れてきました。 Chainalysis がクライアントに送った電子メールによると、米国政府機関が使用しているマーケット リーダーの Chainalysis は、今年 XNUMX 月に Tron の追跡の完全なサポートを開始したばかりです。

最初の Tron フローが追跡された 2020 年 1.15 月以降、Tron データセットには、Binance と Nobitex 間の XNUMX 万件を超える直接送金に関する情報が含まれています。 この情報には、ウォレットアドレスと特定のトランザクション固有の識別番号が含まれます。

Chainalysis の Reactor 研究ソフトウェアにアクセスできる XNUMX つの企業が、ロイターにトロンの情報と、他の仮想通貨をカバーする追加のデータセットを提供しました。 各企業のデータをクロスチェックし、別のソフトウェアで作成された別のデータセットのデータを使用して、XNUMX 番目の企業も直接転送統計の一部を検証しました。

このデータは、他の取引所を合わせたよりも多くのイランの取引がバイナンスを通過していることを明らかにしています。 2018 年以来、セイシェルに本拠を置く KuCoin 取引所は、直接取引と間接取引の両方で 820 億 XNUMX 万ドルを処理しており、Binance に次いで Nobitex の顧客にとって XNUMX 番目に人気のある取引所となっています。

制裁のリスク

2017 年の創業以来、Binance は急速な成長を遂げてきました。 先月、Tesla の CEO である Elon Musk に 500 億ドルを寄付して Twitter を買収することで、ビジネスは仮想通貨以外にも焦点を広げました。

バイナンスが米国のマネーロンダリング防止法に違反したかどうかは、司法省の調査の主要な主題です. 調査に詳しい 2018 人の人物によると、同局は 2020 年から続いているこの事件の一環として、イランに関連する刑事制裁違反の可能性についてバイナンスも調査しているという。 XNUMX 年 XNUMX 月下旬、政府はバイナンスに対し、コンプライアンス プログラムに関する情報、特にイランのような国での個人または企業の仮想通貨の移動に関する文書を提供するよう要請しました。

イランと国際大国との核合意に従い、米国政府はイランに対する制裁を 2018 年間緩和した後、1979 年に制裁を復活させました。人権とテロ支援の強化が行われています。

XNUMX 人の弁護士と制裁の専門家によると、ロイターが報告したイランの取引は、バイナンスを「二次的」米国制裁の危険にさらした。これは、米国以外の企業が制裁対象の企業と取引を行うことを阻止したり、イラン人が米国の禁輸措置を回避するのを支援したりすることを目的としている。 . 米国の金融システムへの企業のアクセスは、二次制裁によって厳しく制限される可能性があります。

法律専門家によると、バイナンスが米国財務省が「米国とのつながり」と呼んでいるものを持っている場合、同社は直接的な「一次」制裁を受ける可能性もあります。 彼らは、これらの接続は、米国で設立された企業、ドルまたは米国の金融システム、またはその両方を使用して実行される取引と行われる可能性があると述べました。 財務省からのフィードバックの問い合わせには応答がありませんでした。

英国の銀行スタンダードチャータードは、イランの顧客のためにアメリカの金融機関を通じて約930億2019万ドルをルーティングすることを含む、刑事制裁を破ったとして、240年にアメリカ当局に2014億8.9万ドル以上を支払うことに同意しました。 スタンダードチャータードは、違反について有罪を認めました。 XNUMX 年、フランスの銀行 BNP パリバは、XNUMX 億ドルを支払うことに同意し、イランのような国に対する米国の制裁を破ったとして有罪答弁を開始しました。 両銀行は、管理を強化する意向を表明しました。

バイナンスによると、米国からの消費者は受け入れていません。 代わりに、アメリカの顧客は Binance.US と呼ばれる別の取引所に送られます。Binance.US は、2019 年からマネー サービス ビジネスとして財務省に登録されている米国企業によって運営されています。

Binance.US は、Binance の CEO である Zhao によって「完全に別のエンティティ」と呼ばれています。 2018月には、彼が実際にアメリカの取引所を支配し、遠くからその運営を監督したと主張された. XNUMX 年の幹部へのメモの中で、Binance のコンサルタントは、米国での事業を「事実上の子会社」と呼んでいました。
Zhao 氏は、そのレポートに続いて公開されたブログ投稿で、Binance.US は「Binance.com とは独立して運営されている」ことを強調しました。

主要なバイナンス取引所は、ロイターが発見した 8 億ドルのイランの暗号通貨取引の大部分に関与していました。 しかし、Chainalysis のデータによると、Binance.US は、イランの取引所 Nobitex、Wallex、および Tether Land からの 1.5 万ドル相当の暗号通貨取引も処理しました。

イランに対する制裁により、アメリカの組織は違反ごとに最大 1 万ドルの刑事罰を受ける可能性があります。 関与した者には最大20年の懲役が科される可能性があります。 財務省は 24 月、合計 260 億 XNUMX 万ドルを超える仮想通貨取引を処理することで、イランやその他の国に対する制裁を破ったとして、シアトルに本拠を置く仮想通貨取引所 Bittrex に XNUMX 万ドルの罰金を科しました。 当時、Bittrex は、この状況を「完全に処理できたことを嬉しく思います」と表明しました。

Binance.US の担当者は、問い合わせに応じて、イランの取引所との取引額に関するロイターの見積もりは不正確であり、「Chainalysis からの直接的および間接的な取引データを追加すると、あなたが引用した数を混同し、膨らませる」と主張した。 代表者は代替の金額を提示しませんでした。

広報担当者によると、Binance.US は「デジタル資産取引所を規制するすべての適用可能な米国の規則を順守」し、「厳格な審査手続き」を経た企業による取引のみを許可します。
Nobitex およびその他のイランの暗号通貨取引所は、米国の制裁の対象ではありません。 ロイターによると、イランからの制裁下にある人物が Binance または Binance.US を使用したという証拠はありません。

最善の選択

イラン最大の取引所である Nobitex がその年にデビューしました。 彼のLinkedInページによると、同社の共同創設者兼CEOであるAmirhosein Radは、イランのシャリフ工科大学で化学工学と哲学の博士号を取得しています。 この記事について、Rad はコメントしないことを選択しました。

ノビテックスは、今年初めにLinkedInページで述べたように、「制裁の影」にもかかわらず、イラン人が暗号通貨に投資できるようにしたいと考えています。 制裁がイランの外界との取引能力を妨げているため、暗号通貨は国際貿易のためにイランでますます一般的になってきました。 取引所によると、それは「暗号通貨の世界と3.5万人のイラン人との間の安全な架け橋」として機能しています。

2021 年の年次報告書で、Nobitex はイランでのすべての暗号通貨取引の 70% を処理すると主張しました。 取引所は今年になって、ウェブサイトやソーシャル メディア アカウントの多数の投稿でバイナンスを利用するようユーザーに勧めました。

Chainalysis の統計によると、Nobitex ユーザーは 2018 年 2019 月に Binance を通じてビットコインの送金を開始しました。 2020年に最初に公開され、今年XNUMX月に改訂されたウェブサイト上の取引アドバイス. XNUMX年のその後のツイートでは、バイナンスは「イランのユーザーにとって問題が少なく」、「私たちイラン人にとって依然として最良の代替手段である」と主張しました。

ノビテックスの公開利用条件は、米国の制裁によってもたらされる危険のために、ノビテックスからバイナンスへの暗号通貨の「直接転送」を避け、代わりにさまざまな段階で資金を移動するために多数のデジタルウォレットを構築するよう消費者にアドバイスしています。

Chainalysis のデータによると、Nobitex と Binance の間の Tron トランザクションの数は、2020 年 XNUMX 月から増加しました。

Tron の創設者である Sun は、同じ月に Twitter で、デジタル コインによって、トレーダーが身元を隠すことができる新しい機能が有効になったと発表しました。 zk-SNARK と呼ばれるこの機能は、Sun によると、「市場で最も優れたプライバシー保護でユーザー データを保護します」。
司法省のジャーナルに昨年掲載された記事によると、この機能により、犯罪者が「サメのように」「自分の活動を偽装するために隔離を求めて」引き寄せる「匿名性が強化された暗号通貨」の作成が可能になります。

Tron の「優れたセキュリティ」により、Nobitex は消費者にバイナンスでデジタル ウォレットを開いて購入するようアドバイスしました。 2021 年 XNUMX 月の Nobitex ブログ記事によると、Zk-SNARK は暗号の送信者と受信者を「秘密」に保つために不可欠です。

Binance が 20 年 2021 月 1 日にクライアントの審査を強化した後も、データによると、Nobitex の顧客は引き続き Binance を利用して Tron やその他の暗号トークンを取引することができました。 その時から今年の 20 月までの間に、Binance は Nobitex から XNUMX 億ドルを超える額の直接取引を行い、他のどの外国為替よりもはるかに優れていることがデータで示されました。 このデータは、今年の XNUMX 月までに、Tron で XNUMX 万ドルが Binance と Nobitex の間で直接移動したことを示しています。

230,000月のチェイナリシスの分析によると、ノビテックスは、サイバー攻撃とランサムウェア操作に関与したことで米国財務省の制裁対象となっているイラン人によって利用されています. Chainalysis によると、2015 年から 2022 年の間に XNUMX ドルを超えるビットコイン ランサムウェアの収益が制裁対象のイラン人のデジタル アカウントに送信され、仮想通貨の大部分は Nobitex に送られました。

同月の財務省の声明によると、イランの経済帝国とエリートの武装および諜報部隊を統治する強力なグループであるイスラム革命防衛隊は、制裁の対象となったすべてのイラン人と関係があると報告されている。 . イラン当局はコメントを求めたが、回答は得られなかった。 米国の制裁は、イラン外務省によって「一方的で、違法で、残忍」と呼ばれている。

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