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DeFi プロトコル Aave、Uniswap、Balancer、Tornado Cash に対する OFAC 制裁に従ってユーザーを禁止

08/13/2022
ビットコインイーサリアムニュース

Ethereum ネットワーク上のいくつかの分散型アプリケーションは、「認可された」アドレスからのアクセスを無効にするコード変更を実装しています。 現在特定されているプロトコルは、Aave、Uniswap、Ren、Oasis、およびバランサーです。 Yearn の Banteg は、土曜日の早朝のツイートで問題の GitHub リポジトリを特定しました。

「選別された」住所の制裁。

導入された「アドレス スクリーニング」は、API を介して dApps にサービスを提供するコンプライアンス企業である TRM Labs を中心に展開しています。 上のページ TRM ラボのウェブサイト は、このツールを「新しいロシア関連の指定」に適用できるものとして言及しています。

しかし、OFAC がトルネード キャッシュに関連するすべてのアドレスを制裁するという動きに続いて、トルネード キャッシュとやり取りしたユーザーも「制裁対象」としてラベル付けされ、TRM Labs の API を使用してプラットフォームから禁止されているようです。

trm aave
出典：Github

制裁は、ロシアに関連するアドレスには適用されませんが、Tornado Cash のアドレスから資金を受け取ったことのある米国市民を含むすべてのユーザーに適用されます。

ブライアン アームストロング、ジャスティン サン、およびいくつかの VC 企業などの有名なアドレスに対する最近のダスティング攻撃を考えると、それらの企業は Aave、Uniswap、および TRM Labs を使用する他のアプリケーションからブロックされているようです。

ダスティング攻撃は注目を集める禁止を引き起こします

Tron の創設者である Justin Sun によるツイートは、現在 Aave とやり取りできないと主張しているため、この問題にスポットライトを当てています。 太陽 ツイート Tornado Cash を通じてランダムなアカウントから 0.1 ETH を受け取った後、Aave はアカウントをブロックしました。

ツイートと共有されたスクリーンショットのテキストには、「このアドレスは、ブロックされたアクティビティに関連付けられているため、app.aave.com でブロックされています」と書かれています。

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による ペックシールドアラート、600 以上の ENS アドレスが Tornado Cash から 0.1 ETH を受け取り、資金を受け取った人の多くは Aave によってブロックされました。

これらのアカウントをブロックするという Aave の決定は、Tornado Cash を禁止するという米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) の決定によるものです。 OFAC は、北朝鮮のハッカー グループ Lazarus が使用していると主張して、いくつかの関連するアドレスを引用して Tornado Cash を禁止しました。

禁止に続いて、GitHub は Tornado Cash 作成者のアカウントを無効にしました。 クリプト ミキサーの Web サイトと Discord サーバーもオフラインになりました。 その開発者の XNUMX 人がオランダで逮捕されました。

多くの人が GitHub の動きを批判してきましたが、米国の規制の直接下にない分散型プラットフォームが Tornado Cash に関連するアドレスをブロックするとは誰も予想していませんでした。

しかし、禁止に準拠している Defi プラットフォームは Aave だけではないようです。 Defi 取引所である dYdX は、過去に Tornado Cash とやり取りしたアドレスもブロックしました。

この動きは、Tornado Cash を利用していないユーザーや、過去のさまざまな取引で受け取った資金の出所さえ知らなかったユーザーなど、複数のアカウントに影響を与えました。

DeFi KYC プラットフォームである Assure の創設者は、CryptoSlate に次のように語っています。 どこで終わる？」 彼は続けた、

「Tornado Cash に対する最近の OFAC 制裁と開発者の逮捕は深刻な懸念事項です。 実際のユースケースでインターネット上のオープン ソース コードを禁止および認可するという概念は、WEB3 の精神に完全に反するものです。

これは再びシルクロードであり、それがどのように展開されたかを知っています. ロス・ウルブリヒトは、2015年に判決を受けて以来、いまだに刑務所で腐敗しています。」

さらなる伝染

Justin Sun のツイートに応えて、Alex と Omega は、以下に示すように、DeFi エコシステム全体に広範な伝染を引き起こす可能性のある潜在的なワークフローを強調しました。 現在の実装を考えると、悪意のあるアクターが Tornado Cash を介して Ethereum を多額のローンを持つウォレットに送信し、清算イベントをトリガーする可能性があるという懸念があります。

アクティブなローンを持つウォレットが Aave から禁止された場合、LTV を管理するために資本を追加することはできなくなります。 その結果、原資産の価格が下落した場合、ユーザーが自分のアカウントにアクセスできなくなるため、重要な清算イベントが発生する可能性があります。

プロトコルはユーザーに資金へのアクセスを許可する責任があるため、これは実用的ではありません。 ただし、エラー メッセージが Sun のツイートに示されているように、アプリケーションのフロント エンドのみがブロックされているようです。

ユーザーは、CLI を介してプロトコルを操作したり、プロジェクトをフォークしてフロントエンド UI を作成したりできる場合があります。 これは多くのユーザーを超えていますが、かなりの資金を持っている人は、この方法でブロックされた資産にアクセスできるはずです.

サンズ禁止の検索 ウォレットの住所 「0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296」は、Aave トークンが 100 億ドルを超えていることを示しています。 彼は 91 万ドルの aTUSD、58 万ドルの aUSDC、19 万ドルの aDAI を保有しています。 これらの資金は現在、Aave のフロントエンド UI から回収できないようです。

TRM ラボのアプローチ

ただし、最大の懸念は、TRM Labs が認可アドレスを構成するものをどのように決定するかということです。 ウォレットが Tornado Cash から直接資金を受け取る場合、直接的な相関関係があります。 しかし、ユーザーがその資金を DEX に送金し、別のトークンに交換した場合はどうなるでしょうか? スワップに参加しているウォレットも認可されたウォレットと見なされますか? かつてトルネードキャッシュを通過したETHを所有している場合、これは現実的な可能性です.

Block119 のアナリストである ElBarto Crypto が作成したチャートによると、イーサリアム アドレスの 90% は Tornado Cash から 41 度しか離れておらず、XNUMX% はわずか XNUMX 度以内です。

何十億もの ETH が「ブラックリストに載せられる」可能性は、OFAC 制裁の影響で実際に起こる可能性があります。 Baincap Crypto の規制およびポリシーの責任者である TuongVy Le 氏は、CryptoSlate に次のように語っています。

「これは問題です。 TCスマートコントラクトとウォレットに対するこの前例のない斬新な制裁に、私たち全員がどのように準拠する必要があるかについて、標準と透明性が必要です。」

元 SEC の TuongVy Le 氏は、OFAC によって引き起こされたコンプライアンス問題に対する TRM Labs のアプローチについて、次のようにコメントしています。

「TRM は広範なアプローチを取っているように見えますが、制裁違反が深刻であり、それがここでどのように適用されるかについて多くの不確実性があるため、これは理解できます。 同時に、これらのコンプライアンスプロバイダーが民間部門と政府の両方のために仕事をしている場合、固有の利益相反があるかどうかを尋ねる必要があると思います。」

問題のDeFiプロトコルがユーザーデータをOFACに送信している可能性があるという懸念に応えて、バランサーは、「ユーザーアドレス」は「連邦政府」に送信され、「それ以外」には送信されないことを確認しました。

バランサーの開発者であるティム・ロビンソン氏はさらに、すべてのデータは「ラムダを介して送信されるため、ユーザーの IP は TRM に送信されません」とコメントしています。

これを書いている時点では、事件はイーサリアムの価格やより広範な暗号市場に明らかな影響を与えていません. イーサリアムは、最終的に心理的な抵抗を一晩で突破した後、2,00ドルをわずかに下回っています。

エスプライ
ソース：TradingView

CryptoSlate は、問題のプラットフォームに連絡を取り、直接連絡を取りました。 現在、回答はありませんが、情報が入り次第、この記事を更新します。 

ソース: https://cryptoslate.com/defi-protocols-aave-uniswap-balancer-ban-users-following-ofac-sanctions-on-tornado-cash/