CZは、Binance共有の必要な情報をDOJに明らかにします

• バイナンスは、あらゆるファイルに関するあらゆるデータを提供するよう召喚されました。
• 取引所は財務省に登録し、AML 規則を順守する必要があります。

バイナンス 米国当局から記録の提出を求められました。 これは、同社のアンチマネーロンダリング対策と、CEO を含むメッセージに関するものでした。 チャンポン・ザオ (CZ)。

ロイター通信は木曜日に、 司法省 2020 年 12 月に作成されました。これは、CZ と他の XNUMX の取引所およびパートナーが対応を明らかにすることを目的としていました。 取引所が違法な取引をどのように処理し、米国の消費者を募集するかについて議論します。

バイナンスはまた、「バイナンスのファイルから破棄、変更、または削除される文書」または「米国から転送された」とマークされたすべてのファイルに関連するすべてのデータを提供するよう召喚されました。 報告書によると、29年に同社の経営、構造、財務、運営、およびコンプライアンスプロセスに関連する合計2017件の文書が検察によって求められました。

規制当局との信頼関係の構築

バイナンスが米国の金融規制に準拠しているかどうかの調査が、この要求を促しました。 状況を知っている何人かの人々は、米国政府がバイナンスを調査して、銀行秘密法に違反したかどうかを確認したと主張しています。 さらに、仮想通貨取引所は財務省に登録し、AML 規則を順守する必要があります。 さらに、法律違反の最高刑期は懲役 10 年です。

バイナンスの最高コミュニケーション責任者、 パトリック・ヒルマンロイターのコメント要請に対し、規制対象の仮想通貨グループへの接触は「標準的なプロセス」であると述べた。