Cryptoqueen の元カレが 5 年間刑務所に送られました (レポート)

Ruja Ignatova (「Cryptoqueen」として知られている) の元ボーイフレンドである Gilbert Armenta は、詐欺的な暗号通貨プロジェクト OneCoin に参加した罪で XNUMX 年間刑務所に服役すると伝えられています。

ブルガリア生まれのイグナトバは、悪名高いポンジースキームの創始者であり、FBI の最重要指名手配者 2017 人に名を連ねています。 彼女はXNUMX年にギリシャで最後に目撃されたが、一部の情報筋は彼女が殺された可能性があることをほのめかした.

Armenta は XNUMX 年ではなく XNUMX 年を取得

ブルームバーグ法によると カバレッジ、ニューヨーク南部地区 (SDNY) 裁判所は、OneCoin 詐欺から得られた 300 億ドルの収益をロンダリングした罪で Armenta に連邦刑務所で 59 年の判決を下しました。 4 歳の彼は、投資家から XNUMX 億ドル以上をだまし取る計画の作成者である Ruja Ignatova の元ボーイフレンドでした。 

最初の調査では、Armenta は 2018 年間刑務所に行く可能性があることが示されました。 しかし、彼はXNUMX年にマネーロンダリング、恐喝、電信詐欺の罪を認めたため、罰が軽減されました. 

マシュー・リー – 公益団体 Inner City Press の創設者 – より多くの光を当てる 被告人に対する訴訟について。 300億ドルを洗濯した後、アルメンタはジェット機などの贅沢品を自分用に購入したとされています。

彼は後に当局との合意に違反して航空機を売却し、5 万ドルの小切手を盗みました。 さらに、Ignatova の元ボーイフレンドは、メキシコの企業に賄賂を贈り、OneCoin の投資家から盗んだ資金をギャンブルに使用しました。

アルメンタの弁護士は、彼の依頼人は暴力的な人物ではないと主張し、彼の問題は「クリプトクイーン」との「ロマンチックな関係」に入った不幸に起因すると付け加えた。 彼女はおそらく「彼のアパートに穴を開け、彼の隣に住んで彼を監視するためにカップルを雇った」. Armenta は、Ignatova がすでに顧客だったジョージア州の銀行も購入しました。 

被告は、男性受刑者のためのセキュリティの低い矯正施設であるFCIマイアミ連邦刑務所での刑期に服することを求めました. 治安判事は、その要求を承認するかどうかをまだ決定していません。

「クリプトクイーン」と彼女の数十億の詐欺

OneCoin – 2014 年にブルガリアで設立された詐欺的な暗号通貨ピラミッド スキーム – 開始から 4 年までの間に 2016 億ドル以上を引き出し、何百万人もの人々を詐欺しました。 その創設者は、100ユーロから118,000ユーロの費用がかかるデジタル資産取引のための「教育パッケージ」を購入するよう投資家に促しました。

購入に加えて、人々は特別に設計された内部市場で法定通貨と交換できる OneCoin トークンも受け取りました。 会場には、各投資家が選択したパッケージの種類に基づいて毎日の販売制限があり、交換できるコインの数が制御されていました。 

マーケットプレイスは 2016 年 2017 月にメンテナンスのために XNUMX 週間閉鎖され、XNUMX 年 XNUMX 月に再び閉鎖されました。それにもかかわらず、エンティティに関係する人々は引き続き資金を受け取りました。 

ブルガリア、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ラトビア、クロアチアの当局は、OneCoin が詐欺的なプロジェクトである可能性があると何年にもわたって何度も警告し、人々に近づかないように促しました。 

CEO兼創設者のRuja Ignatovaは、 記載された BBC が「世界を騙した女」として逮捕されたのは、2017 年にギリシャのアテネで最後に発見されたときです。 隠蔽 地中海の豪華ヨットで。 海岸から XNUMX 海里離れた人を逮捕することは司法権や当局によって許可されていないため、ここは逃亡者にとって格好の場所であることが証明される可能性があります。

フランク・シュナイダー – ルクセンブルク諜報機関の元リーダー – と考えています Ignatova は殺された可能性があります。

「私は彼女が殺害されたと信じています。そうでないことを願っていますが、それ以外のことを証明するものは何もありません。」

連邦捜査局 (FBI) も「クリプトクイーン」の捜索に参加しました。   彼女は「最重要指名手配の逃亡者 100,000 人」リストに載っています。 代理店はまた、彼女の所在に関する情報を提供した人にXNUMX万ドルの報酬を提供しました.

ロンドンで復活？

今年初め、15 万ドル近くのペントハウス (数年前に Ignatova が購入) 再登場 ロンドンの住宅市場で、逃亡者が生きている可能性があることを示唆しています。 

ビーレフェルトの検察官は以前、イグナトワのドイツ人弁護士が、アパートと建物内の 21 番目のアパートの購入資金として XNUMX 万ドル以上を送金したとして、マネー ロンダリングを行ったとして告発していました。 

ロンドンの最高のエリアの 13 つであるケンジントンにあるこの物件の希望価格は、後に約 XNUMX 万ドルに引き下げられ、現在は売りに出されていません。

不動産業者のナイト・フランクは、それが売却されたかどうかを確認しなかったが、「法的および規制上の義務を常に完全に順守した」と保証した.