暗号通貨は詐欺師の遊び場になっています

暗号通貨と詐欺に関するニュースは、ホワイトカラーの犯罪領域ではどこにでもあります。おそらくもっと心配なことに、暗号通貨セクターでのこれらの詐欺行為は、単一の種類の犯罪に限定されません。

多様で独特ですが、XNUMX つの共通点があるこれらの犯罪は、実際のお金が関与しており、仮想通貨の投資家が被害者です。 多くの人々は、人生の節約を仮想通貨に投資しており、より大きな規模では、プライベートエクイティ、年金制度、さらには国民国家でさえ、主要な投資家であり敗者です.

ポンジーであることが判明した一攫千金の計画に投資するようにターゲットを誘惑しようとする詐欺師がいます。 21 月 XNUMX 日、当局は次のように発表しました。 XNUMX人のエストニア市民が逮捕されました 575 億 100 万ドルの暗号通貨詐欺とマネー ロンダリング スキームで。 さらに、米国当局は XNUMX 月、世界的な仮想通貨ポンジー スキーム EmpiresX の「ヘッド トレーダー」が、投資家からの XNUMX 億ドルの盗難に関連した証券詐欺を企てた罪を認めたことを発表しました。 暗号市場では、EmpiresX などの主要な詐欺の解明が頻繁に行われており、詐欺師はデジタル資産詐欺の豊富な機会を利用しています。

次に、制度上のリスクがあります。取引所やプラットフォームは主流で安定しているように見えますが、顧客の預金があるはずのバランスシートに穴が開いたために崩壊します。 最近の FTX の目覚ましい崩壊は、コインの価格が全面的に急落した「仮想通貨の冬」の影響ですでに動揺していたセクターに衝撃を与えました。 米国の破産裁判所に提出された書類によると、FTX は 50 の最大の債権者に約 3.1 億ドルの債務を負っていますが、FTX の終焉の真のコストは、業界を引き裂く波及効果の点ではるかに高くなります。

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このような大規模な詐欺行為を行うFTXの能力における規制当局の役割は、今後、精査に直面するでしょう。 英国の金融行為監督機構 (FCA) に対して公平を期すために、同機関は XNUMX 月に警告を発し、FTX が英国で許可なく金融サービスまたは商品を提供している可能性があると考えていると述べました。 しかし、通知は FCA の Web サイトに限定されていました。 どうやら、それはTwitterに載せられなかったり、それ以上広められたりしなかった. ターゲットオーディエンスに確実に届くようにするために多くのことをせずに、そのような警告を発することのポイントを疑問視する必要があります. FTX の崩壊は巨大ですが、これが最後ではないことは確かです。

FTXの終焉をきっかけに、 イングランド銀行副総裁 このセクターを規制の枠組みの中に入れるよう求め、仮想通貨市場の継続的な成長は、FTX 内破よりもさらに大きなショックが発生する前に、今すぐ行動を起こす必要があることを意味すると警告しました。

このような武力行使は歓迎すべきことですが、単に規則を設けるだけではありません。これらの規則をどのように取り締まり、施行するかが、悪い行動に影響を与え、市場の信頼を向上させるのです。

このセクターの支持者は、暗号空間の「破壊的」で「ワイルド ウェスト」な性質を利用して息をのむような群衆を引き込もうとしていますが、詐欺師や泥棒にとって魅力的なのはまさにその機能です。 暗号通貨は、国内および世界の金融規制の範囲を大きく超えたままであり、犯罪者の避難所となっており、投資家を危険にさらしたままにしており、犯罪の被害者である場合、救済手段はほとんどありません。

銀行は、市場に向かうのではなく、市場に背を向けています。 スターリング銀行が最近発表した 彼らは顧客の暗号活動に制限を課していました。これにより、暗号投資家は安全性の低い方法で取引を完了する可能性があります.

仮想通貨とブロックチェーンは、分散型空間で動作する破壊的な技術として分類されています。 これらのパラメーターでは、多くの犯罪者が回避しようとしてきた従来の金融システムのプロセスについて不平を言うのは、おそらく賢明ではないように思われます。

外部からの教育だけでなく、ユーザーからの自己管理も必要です。 コメンテーターで IBC Group の創設者である Mario Nawfal は XNUMX 月に Twitter で次のように述べています。 それは簡単です：貪欲。 私たちは皆、適切なデューデリジェンスについて考えずにお金を稼いでいました。 私たちは皆、羊のようにお互いについて行き、見逃す馬鹿にならないように努めました。 私たちは今、会費を払っています。」

どうやってFTX詐欺を見逃したのか、みんなが私に尋ね続けます

それは簡単です：貪欲

私たちは皆、適切なデューデリジェンスについて考えずにお金を稼いでいました。

私たちは皆、羊のようにお互いについて行きました。

私たちは今会費を払っています。

— マリオ・ナウファル (@MarioNawfal) 2022 年 11 月 23 日

仮想通貨取引は、オンライン ゲームの延長に過ぎず、現実的で危険な結果をもたらす深刻な経済的選択と見なされるべきです。 非代替トークン（NFT）、著名人の支持やインフルエンサーのプロモーションによって、投資の潜在的なマイナス面をほとんど考慮せずに文化を正常化しています。 若い投資家は、同業者が小額の投資から目を見張るほどの利益を上げた方法についてのほら話にさらされ、目の前にぶら下がっている次の一攫千金の計画に簡単にだまされてお金を投じます。

通貨の投機は、かつて銀行機関、政府、およびファンドの所有物でしたが、再パッケージ化され、カジノのエンターテイメントとして大衆に販売されており、その急速な成長は、改革がいかに成功したかを示しています. 生意気なソーシャルメディア放送、ほとんど理解されていない暗号技術の霧、そして投資家が夢見ることを可能にするタイプの激しい価格変動を利用して、完璧な嵐が生まれました. 貪欲、技術の進歩、規制の欠如の組み合わせは、破壊的なままです。 詐欺は現在、仮想通貨でビジネスを行うことの代償であり、歴史が繰り返されるのを防ぐには長い道のりがあります.

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取引所が顧客の資金を処理している場合、銀行のように規制し、銀行のように運用して、保証を設け、預金を適切にサイロ化し保護する必要があります。

暗号通貨は、投資家が投資に伴うリスクを十分に知ることができるように、何らかの形の集中認証プロセスの対象となる必要があります。 トークンが認定されるには、最低限の基準と保証が必要です。 そうすれば、消費者は明確なビジョンを持ち、情報に基づいた選択を行うことができます。

コイン/トークンの発行も視野に入れる必要があり、規制が何かを意味するためには、新規株式公開に匹敵する最低基準が必要です。

評価は依然として問題です。 企業は、価値が企業の見通し/価値に基づいているため、自社株の価値に含まれるトークンを発行しています。 FTX の価値はトークン FTT の市場価値によって支えられ、FTT の価値自体は FTX の評価に基づいていました。 ここでの循環性は危険です。

暗号セクターは現在、岐路に立っています。 中央集権化された規制と対立するカウンターカルチャーは、より多くのスキャンダル、ボラティリティ、信頼の喪失につながるだけです.

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または投資上のアドバイスとして解釈されることを意図したものではなく、また解釈されるべきではありません。 ここに記載されている見解、考え、意見は著者個人のものであり、必ずしもコインテレグラフの見解や意見を反映または代表するものではありません。