クレディ・スイスのデータ漏えいにより、何十年にもわたる怪しげなクライアントと活動が明らかに

流出したデータによると、スイスの銀行クレディ・スイスは最近まで、マネーロンダリングで告発されているとされる制裁対象の個人や国家元首の口座を100億ドル以上保有していた。

ニューヨーク・タイムズは20月18,000日、データ漏洩には1940万2010以上の銀行口座が含まれていたと報じた。 データは XNUMX 年代から XNUMX 年代まで開設されていた口座に遡りますが、現在の運用ではありません。

「クレディ・スイスに数百万ドル」を保有する口座名義人の中には、ヨルダンのアブドラ２世国王やベネズエラの元エネルギー次官ネルビス・ビジャロボス氏もいた。

アブドラ国王は個人的な利益のために金融援助を流用した疑いで告発されており、ビラロボス氏は2018年にマネーロンダリングの罪を認めた。ニューヨーク・タイムズ紙が書いたように、他の制裁対象者もクレディ・スイスに口座を持っていた。

「他の口座保有者には、1980年代に米国や他の国々からアフガニスタンの（ムジャヒディン）に数十億ドルを注ぎ込むのを手伝ったパキスタンの諜報部長の息子が含まれていました。」

Banteg 氏、分散型金融 (DeFi) イールド ファーミング プラットフォームをリードする Yearn Finance (YFI) の主任開発者 ツイート 今日、「クレディ・スイスAMLは、人身売買業者、殺人者、腐敗した役人を喜んで受け入れた」。 コメント投稿者は、深刻な国際犯罪者を支援したとして多額の罰金を支払った別の巨大な国際銀行であるHSBCに注目した。

クレディ・スイスAMLは人身売買業者、殺人犯、汚職役人を喜んで受け入れたhttps://t.co/5Fd0DGUnTS

— banteg（@bantg） 2022 年 2 月 20 日

スイスの銀行が既知の犯罪者からの預金を受け入れることを禁止する法律が制定されているが、この国の有名な銀行秘密法は、たとえ施行されたとしても簡単に回避できる。 ニューヨーク・タイムズ紙が次のように書いているように、このためスイスは犯罪者にとって国際銀行取引を行うのに格好の場所となっているようだ。

「リークは、クレディ・スイスが口座を開設し、超富裕層だけでなく、検索エンジンを介して名前を実行した人には問題のある背景が明らかだった人々にもサービスを提供し続けたことを示しています。」

伝統的な大手金融機関が重度の犯罪者を支援するという皮肉は、何年にもわたって犯罪者幇助の告発と闘ってきた仮想通貨コミュニティにとっても変わらなかった。 データ漏洩によって概説された100億ドルの預金額は、25年時点で犯罪者の仮想通貨クジラが保有しているとチェイナリシスが推定した2021億ドルをはるかに下回る。

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同銀行はいかなる不正行為も否定しているが、クレディ・スイスが集中的に秘密裏に運営してきたやり方は、完全に透明なブロックチェーン技術とは対照的である。 このような透明性は、捜査機関や法執行機関が経済制裁を回避しようとする個人や政府をリアルタイムで監視できることも意味するかもしれない。