裁判所は、FTX事件へのSBF家族の関与を明らかにする

28 年 2023 月 XNUMX 日、調査チームを率いた現在の FTX CEO であるジョン J. レイ III は、SBF の家族が FTX の破産事件に関与していたことを明らかにし、SBF の家族が支払われたことに疑いの余地はないと主張しました。

SBFの家族の関与が明らかに 

FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリードの両親は、その理由について調査中です。 関与の疑い 息子のビジネスで。 スタンフォード大学の XNUMX 人の教授であるジョセフ・バンクマンとバーバラ・フリードは、不正行為で告発されています。 

それでも、FTX の現 CEO であるジョン J. レイ III は最近、SBF の両親と、ジョセフ バンクマンが従業員であったかどうかを調査しました。 彼はさらに、米国議会の前での FTX の崩壊を分析しました。

新しいCEOであり、FTXリストラの責任者は、次のように述べています。 確かに、支払いは家族に行われました。」

FTX の CEO は、それが設計されたものであり、121 億 11 万ドルのバハマの不動産が SBF に関連していたとされていることを詳述しました。 FTX は、第 XNUMX 章の破産申請の前に Bankman に支払いました。 彼の辞任後、家族はSBFが雇った弁護士からの多額の訴訟費用に直面しました。 

告発も Genesis Digital (ビットコイン マイニング会社であり、Genesis の仲介業者/貸し手とは異なります) への FTX/Alameda の投資、Terra/Luna および Three Arrows Capital の失敗による FTX への影響、および FTT と SRM を含む取引活動が含まれます。

SEC はまた、SBF の家族から、Twitter やインタビューでの発言についてもっと知りたいと考えています。 @ティファニーフォン, @KelseyTuoc、および @Andrewrsorkin が FTX のソルベンシーについて説明しています。 さらに、ゲイリー・ワンの「怖がっている」という発言と、ニシャド・シンが「恥ずかしくて罪悪感がある」という発言についての説明を求めています。

ジョン・J・レイIII世が提出した動議

これに関しては, FTX ケースを処理するチームは、 モーション Sam Bankman-Fried、FTX、Alameda の幹部、SBF の家族に召喚状を発行する許可を裁判官に求める。 

ジョン・J・レイXNUMX世は、動議が認められた場合、召喚状はSBF、ジシャオ・“ゲイリー”・ワン（FTX共同創設者兼CTO）、ニシャド・シン（FTX共同創設者兼エンジニアリングディレクター）、キャロライン・エリソンに送られると考えています。 （アラメダCEO。

SBF が直面している請求には、FTX が米国を拠点とする 1.8 人の投資家を含む株式投資家から 90 億ドル以上を調達したことが含まれます。 SEC の訴状によると、FTX の投資家の資金は、彼の非公開の仮想通貨ヘッジファンドである Alameda Research LLC に転用されました。 

さらに、SBF は FTX 顧客の資金を非公開のベンチャー投資、多額の不動産購入、および政治献金に使用したと主張しました。

財務、企業構造などに関する通常の質問に加えて、監査、バハマ当局への送金または連絡、政治的および慈善寄付、および監査について特に知りたいと思っています。

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