米国での起訴に続いて、インドの BitConnect 創設者に対して提起された訴状

暗号通貨投資プラットフォーム BitConnect の創設者である Satish Kumbhani 氏は現在、数百万ドルの詐欺でインドで調査されています。

報告によると、プネ市を拠点とする弁護士、Kondhwa Budruk が 16 月 XNUMX 日にサイバー犯罪警察にこの件について苦情を申し立てました。

BitConnect 投資家を誤解させる別のスキーム

　 最初の情報レポート (FIR) は、弁護士がいくつかの投資プラットフォームで約 220 ビットコイン (市場価値 5.14 万ドルに近い) を失ったと主張しました。 弁護士は、クンバニ (36) と他の XNUMX 人の名前を挙げました。 報告によると、これまでのところ逮捕は行われていないと伝えられています。

XNUMX 月上旬、サンディエゴの連邦陪審は、BitConnect の創設者を次の罪で起訴しました。 ポンジスキームを運用しています。 これにより、創業者は初期の投資家に後の投資家からの資金を支払い、約 2.4 億ドルを盗んだことが判明しました。

この場合、FIR によると、申立人は 54 ビットコインの初期投資と 166 ビットコインの収益からだまされ、2016 年から 2021 年 XNUMX 月の間にプラットフォームに再投資することを余儀なくされたとされています。検査官DS Hake、Kumbhaniと彼の仲間は、 仮想通貨詐欺 投資家に誤解を与えたとされています。

インドのFMは、機関がプラットフォームを調査するにつれて新たな懸念を提起します

このニュースは、インドの財務大臣 Nirmala Sitharaman が仮想資産への投資について新たな懸念を表明してから数日後のことです。 「政府はすでに警告している。 私たち全員が考えを共有し、これについて少し注意して行動する必要があると思います」とシタラマンは言いました。 警告 一般の起業家とスタートアップの起業家。

彼女のコメントは、インド執行局 (ED) が約 46 万ドル相当の銀行資産をブロックした進行中の調査にも基づいています。 問題のある暗号交換ボールド Zanmai Lab Private Ltd の取締役の XNUMX 人の銀行口座を凍結した後、 インドの仮想通貨取引所 WazirX. 

これは、インドの暗号所有権が世界で 7.3 番目に高く、2021 年時点でインドの人口の約 XNUMX% が暗号を所有していることを考えると重要です。 従った 最近のUNCTADレポートに。

とはいえ、CoinDCXの成長および戦略担当エグゼクティブバイスプレジデントであるMinal Thukralは、最近のインドの暗号の将来について楽観的な見方を示しました。 インタビュー.  

「国連の報告によると、暗号通貨は近年劇的な発展を遂げており、現在65億のインド人（〜50％）がインターネットにアクセスできることを考えると、これは前向きな兆候です. さらに、仮想通貨のイノベーションは、金利の上昇をめぐる継続的な恐怖に関係なく、インドで成長し続けるでしょう。 インフレなど」とトゥクラルは説明した。

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