インドの執行機関の調査が拡大するにつれて、CoinSwitch Kuber施設が襲撃されました

執行局 (ED) は、仮想通貨プラットフォームによる外国為替管理法 (FEMA) 違反の申し立てを調査し続けているため、木曜日に主要な仮想通貨取引所 CoinSwitch Kuber のオフィスを XNUMX つの異なる場所で捜索しました。

報告を確認せずに、会社の広報担当者は Be[In]Crypto に次のように語った。 私たちのアプローチは常に透明性を重視しています。 仮想通貨は多くの可能性を秘めた初期段階の業界であり、私たちはすべての利害関係者と継続的に関わっています。」

別の レポート 情報筋を引用して、会社の取締役とCEOの自宅、および会社の事業所が捜索されているXNUMXつの施設であることを明らかにしました.

別のインドの暗号プラットフォームが問題を抱えている

ニュースは EDは銀行口座を凍結しました WazirX オペレーター Zanmai Lab Private Ltd. の取締役の XNUMX 人、および シンガポールの仮想通貨レンダー ボールド また、EDが進行中の訴訟で弁護士を探しています 凍結命令を出した。

EDは疑わしいピアツーピア（P2P）取引を調査していると伝えられており、論文の情報源によると、「調査により、80％以上のケースで彼らの（KYC）が偽物または疑わしいものであることがわかりました。」

「当局は、それらがPMLA法のセクション11（A）に違反していることを発見しました。これは、すべての報告エンティティがクライアントの身元を確認することを要求しています」と情報筋は付け加えました.

調査機関はまた、中央銀行のガイドラインに違反して運営されている、銀行以外の金融会社や迅速な融資アプリのフィンテック パートナーを追跡しているとも言われています。 CoinSwitch は現在、これらの違法なローン申請の犯罪収益をロンダリングするために調査されている XNUMX 番目のプラットフォームです。

地元紙 アメリカ合衆国 連邦機関は、CoinSwitch が 365 のインスタント ローン アプリの犯罪収益を転用したという主張を調査していること。

ボリュームの減少による資金調達能力の低下

インドのプラットフォームの構築が困難な中、CoinSwitch は最近、Web3 Discovery Fund を立ち上げ、インド向けのブロックチェーン ソリューションを作成する初期段階のビジネス オーナーに投資を提供しました。 web3 業界。 特に、インドが推定の本拠地であることを考慮すると 115億XNUMX万人の仮想通貨投資家であり、その半数近くが今後 XNUMX か月以内に持ち株を増やす予定です。

一方、インドの暗号通貨取引所 WazirX の共同創設者である Nischal Shetty も 新しいビジネスのために資金を集める 当局が彼の最初のベンチャーを調査しているにもかかわらず.

少なくとも 10 の仮想通貨取引所が 125 億 XNUMX 万ドルを超えるマネーロンダリングの疑いでインドの機関のスキャン対象になっているという以前の報告があるため、今後の強制捜査の報告は予想外のものではありません。

CREBACO Global の創設者兼 CEO である Sidharth Sogani 氏は、「インドの取引所は引き続き流動性の危機に直面するだろう」と予測しています。

彼の会社は一連のツイートで、「インドの Web 3.0 は、インドの現在の厳格な税制と規制の欠如によるトライデント効果の影響を受け続けているため、仮想通貨取引所の大多数が取引量の減少を目の当たりにしている」と述べています。 ソガニ氏はまた、これらのプラットフォームが新たな資金を調達できるかどうかが、今後の最大の懸念事項であると述べました。

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