CoinSwitch Kuber の CEO がオフィス襲撃に関する噂に対処

CoinSwitch の CEO である Ashish Singhal は、27 年 2022 月 XNUMX 日に Twitter にアクセスし、執行局との最近の関与はマネーロンダリングとは何の関係もないことを一般に保証しました。

シンガル氏は、同社はビジネスモデルとコンプライアンス対策についてオープンに議論しており、ベンガルールの執行局と「完全に協力している」と述べています。 監視機関との同社の関与は、マネーロンダリングとは関係がないとシンハル氏はツイッターのスレッドで強調した。

Singhal の対応は、インドの執行局の職員が、インドの取引所による外国為替管理法の違反の可能性に対する広範な調査の一環として、CoinSwitch の XNUMX つの施設を家宅捜索した後に出された.

名前のない情報源は語った ロイター通信社 そのエージェントは、外国為替違反の疑いでコインスイッチに関与し、以前のことを確認した レポート Be[In]Cryptoによる。 シンガル氏は、秘密保持の懸念を理由に、法執行機関とのコインスイッチの関与の性質についてコメントすることを拒否したが、インドは、企業が法的義務を理解するために、暗号通貨に対するより明確な規制アプローチを必要としていると指摘した。

シンガル氏は、仮想通貨を特定の資産クラスに分類しようとしているのはインドだけではないことを強調した。 米国とオーストラリアの両方がこの問題に取り組んでいます。 米国では、証券取引委員会は仮想通貨は証券であると断固として主張しており、現在、未登録証券の上場についてコインベースを調査しています。 オーストラリアでは、最近発表された「トークン マッピング」の実施により、規制当局が既存のライセンス フレームワーク、組織構造、および暗号空間をより適切に規制するための資産管理者の義務を調査するのに役立ちます。

Singhal は、仮想通貨がインターネットに革命を起こすことができると信じており、ユーザーが「正しいことをする」という同社のコミットメントを繰り返します。 CoinSwitch は、ベンチャー キャピタルの強力な Andreessen Horowitz、Tiger Global、Coinbase Ventures の支援を受けています。

ED オン ザ ウォーパス

執行局は、さまざまな調査を開始しました 暗号企業 2021 年 XNUMX 月以降、 召喚された WazirX の幹部は、合計 350 億 XNUMX 万ドルを超える中国の取引相手との取引について説明します。 約一ヶ月後、 召喚された 暗号通貨のトップは、自社が外国為替規則に違反しているかどうかを確認します。

その後、ED 凍る WazirX の運営者である Zanmai Lab Private の取締役の銀行資産が 8 万ドル以上押収されました。 別の仮想通貨取引所である Vault の資産はすぐに凍結され、ED は 16 の略奪的なフィンテック企業が Yellow Tune Technologies によって管理されているウォレットに資金を入金することを許可したとして取引所を調査しました。

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