コインベースがニューヨークの議員に多額の罰金を支払う

世界最大かつ最も人気のあるデジタル通貨取引所の XNUMX つである Coinbase は、 約50万ドルの和解金を支払う エンパイアステートの反マネーロンダリング法を遵守しなかったとされるニューヨークの規制当局への手数料。

コインベースは反マネーロンダリング法を遵守していなかったとされる

規制当局は、Coinbase にはいくつかの古いアカウントがあり、マネーロンダリング防止法をわざわざ適用していないと述べています。 過去50年間にこれらのアカウントで数千件の取引があり、Coinbaseが何もしなかったとされるいくつかの危険信号が発生しました. 同社はニューヨークに 50 万ドルの罰金を科し、コンプライアンスの取り組みを強化するためにさらに XNUMX 万ドルを支払う必要があります。

取引所の最高法務責任者である Paul Grewal 氏は、電子メールで、Coinbase は現在、常に州の規制を順守するよう懸命に取り組んでいると述べています。 彼は言った：

コインベースは、これらの歴史的な欠点に対処するために実質的な対策を講じてきました。

Coinbase は 2017 年に BitLicense を取得しました。ニューヨークは、仮想通貨企業にそのような意志を課す米国で唯一の地域です。州の国境、いくつかはありますが、 ジェミニ交換 – そうするためのイニシアチブがありました。

金融サービスの州監督である Adrienne A. Harris は、Coinbase の問題は 2018 年までさかのぼると述べています。彼女は声明で次のように述べています。

私たちは、和解を待つよりも、独立したモニターを設置することを本当に正当化する失敗を見つけました. 私たちは、この分野における違法な資金調達の懸念について非常に率直に語ってきました。 それが、私たちのフレームワークが暗号会社を銀行と同じ基準に保つ理由です。

Coinbase 取引所にとっては、大まかな数か月でした。 2022年は当初、同社がスタッフを5,000人も拡大する年になる予定でしたが、その後の仮想通貨スペースを襲った弱気相場はこれらを示しました 計画はほとんど実施されていない. 事態は最終的に非常に悪化し、Coinbase は他の多くの仮想通貨企業と同様に、数人の従業員を解雇せざるを得なくなりました。 強制的に雇われた 離れること。

FTX のせいで誰もが緊張している

規制当局は、おそらくこれに対応して、過去数か月間、仮想通貨取引所を厳しく取り締まっています FTXの崩壊へ、かつては世界トップ XNUMX の仮想通貨取引所の XNUMX つでした。

同社は2019年に実を結び、急速に地位を上げましたが、創業者兼最高経営責任者であるサム・バンクマン・フリードが顧客の資金を自分の資金のために悪用したと主張されたとき、最終的に破産申請と詐欺罪の山に崩壊しました。個人的な利益とバハマの不動産を購入する。

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