Coinbase は、米国のコンプライアンスの欠点を 100 億ドルの罰金で解決します ⋆ ZyCrypto

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米国最大の暗号取引プラットフォーム、 Coinbaseは、米国の金融規制当局とのコンプライアンスに関する懸念を解決するために、総額 100 億ドルを分割することに合意しました。 New York Times のレポートによると、この金額は XNUMX つの半分に分割され、XNUMX つは罰金として、もう XNUMX つは内部コンプライアンスの取り組みを改善するためのコミットメントの一部として指定されていると伝えられています。

Coinbase は、100,000 件を超えるトランザクションに影響する必要な精査措置の未処理分を含む、複数のコンプライアンスと反マネー ロンダリング違反で告発されました。 7.6 億ドルの価値がある仮想通貨取引所の場合、同社の顧客確認 (KYC) の慣行は初歩的で穴が開いており、法律違反者や犯罪者がそのプラットフォームを通じて無防備な被害者をだますことを可能にするリスクが高いと説明されています。

同社は以前、外部の評価者を組み込むことにより、コンプライアンス チームを刷新することを約束していました。 しかし、そのような努力はかなり効果がないことが判明し、昨年正式な調査が開始されました。

2017 年にライセンスを取得して以来、Coinbase は、米国で足場を確立する最大の暗号プレーヤーの XNUMX つとしての地位を誇っています。 しかし、ニューヨークでライセンスを受けた同社は、米国市場特有の厳格な規制基準を満たしていないように見えました。

米国では、仮想通貨企業は商業銀行と同じコンプライアンス基準を遵守しています。 バハマではなく米国で登録されていた場合、現在は機能していないFTXがそのような詐欺行為に関与していなかった可能性があると多くの人が信じています. しかし、ここ数年、数十億ドルに近い寄付金の山が、2022 年の大統領選挙に向けて、疑いや精査がほとんどまたはまったくなく、ホワイト ハウスの主要な政治担当者や意思決定者によって大部分が享受されました。中間選挙。

さらに悪いことに、米国の総人口の XNUMX 分の XNUMX に仮想通貨のイノベーションが急速に広がり、議会の XNUMX つの勧告と SEC のデジタル資産レポートにもかかわらず、警察活動に関する承認された法律がまだありません。

現在の違反により、Coinbase は、すでに米国の規制違反リストに登録されている Kraken や Robinhood などのトップ取引所に加わり、合わせて 30.3 万ドルの罰金が科せられます。 バイナンスのコンプライアンスへの懸念に対するIRSのXNUMX年間の調査が終わりに近づいているという噂が熟している. 結果は、Changpeng Zhao の会社を示している場合、Binance がその重要な優位性にかなりのグリップを与えるのを見ることができました。