Coinbase は、オランダでの違反に対して 3.3 万ユーロの罰金を科されました

仮想通貨取引所コインベースは、オランダでの未登録取引で3.6万ドルの罰金を科された。

世界で最も人気のある取引所の XNUMX つであるこの取引所は、最近、規制当局から多くの打撃を受けています。 ニューヨーク州金融サービス局は最近、 $ 50万の罰金 反マネーロンダリング法に違反したとして会社に。

新たな苦情は、オランダの中央銀行、De Nederlandsche Bank (DNB) からのもので、Coinbase は同国の反マネーロンダリング (AML) および反テロ資金供与法を順守しなかったとして告発されました。

オランダ中央銀行、3.6万ドルの罰金を課す

DNB は次のように述べています。 発表 オランダで暗号関連サービスを提供するすべての企業は、登録するか、罰則に直面する必要があります。

中央銀行は、2020 年 XNUMX 月に、仮想通貨で資金調達されるテロのリスクの高まりを取り締まるために、この規則を導入しました。

銀行は、Coinbase が規則の導入後、適切な事務処理なしで XNUMX 年近く同国で取引を続けたと主張しました。 

この違反で、DNB は Coinbase に 3.3 万ユーロ (約 3.6 万ドル) の罰金を科しました。 しかし、Coinbase が「常に登録を取得することを意図していた」と主張したため、この金額は 5% 削減されました。

Coinbase 導入 2022 年 XNUMX 月に、オランダのクライアント向けの特定の顧客確認 (KYC) 規則が施行されました。実際には、これは、ユーザーが取引所から資金を引き出す際に、氏名、住所、送金の目的を提供する義務があることを意味していました。

オランダ中央銀行も罰金を科した バイナンス 2022年XNUMX月に 無免許 暗号サービス。 DNBはまた、 公の警告 〜へ バイナンス 2021年に、そのサービスを違法と呼んでいます。

Coinbase の規制上の課題

Coinbase は、年初から法的な問題に悩まされています。 4月XNUMX日、それは署名しなければなりませんでした $ 100万ドル和解 ニューヨークの反マネーロンダリング法に違反したとして規制当局と. 

この和解には、50 万ドルの罰金と、コンプライアンス プログラムを強化するための Coinbase からの 50 万ドルのコミットメントが含まれていました。 

その後、18 月 XNUMX 日に、取引所はその廃止を発表しました。 日本での事業 「市況」による。 また、四半期の経費を 950% 削減するために、今年初めに 25 人の従業員を解雇しなければなりませんでした。

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