Coinbase は、AML コンプライアンス慣行を改善するために 100 億ドルをコミットします

規制当局は、マネーロンダリング防止法に違反したとして、Coinbase に 50 万ドルの罰金を科しました。 コンプライアンスを改善するために、さらに 50 万ドルを約束します。

犯罪者は、マネーロンダリングなどの不正行為に暗号通貨を使用しています。 世界中の規制当局は、そのような犯罪と戦うために磨きをかけています。 英国国家犯罪庁は最近 発表の 犯罪に立ち向かうための特別な暗号ユニット。

暗号通貨を使用した犯罪が増加する中、アメリカの取引所は規制当局との和解として総額 100 億ドルを約束しました。

コインベースのコンプライアンスの問題

規制当局は、2020 年以降、Coinbase のコンプライアンスの問題を発見しました。アメリカの取引所は、反マネーロンダリング法に対応できなかったため、最初は独立したコンサルタントを雇いました。

しかし、問題は続き、Coinbase は 2021 年に正式な調査に直面しました。 The New York Times レポート Coinbase には、適切に調査されていない潜在的な疑わしい顧客取引に関する 100,000 件を超えるアラートのバックログがありました。

100億ドルの和解 

コンプライアンスの問題により、Coinbase はニューヨーク州金融サービス局と 100 億ドルの和解に署名しました。 この和解の下で、取引所は反マネーロンダリング法の違反に対する罰金として50万ドルを支払い、コンプライアンスプログラムを強化するために50万ドルを約束します。

Coinbase の最高法務責任者である Paul Grewal 氏は、次のように述べています。 書き込み、「この決議は、継続的な改善への取り組み、主要な規制当局との関与、および暗号空間でのコンプライアンスの強化への取り組みにおける重要なステップであると考えています。

チーフエコノミストであり、著名なピーター・シフ Bitcoin 批評家は、反マネーロンダリング法に違反した後、Coinbaseが事業を継続することを許可されたことに失望を表明しています. エコノミストが所有するユーロ・パシフィック銀行は、 取引を中断した 30 年 2022 月 XNUMX 日、脱税とマネー ロンダリングの疑いに関する調査が行われました。

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