中国の警察は数百万ドルのDeFiラグプルを発掘

中国の警察が6万元（1万ドル）相当の暗号通貨を凍結し、それに関与したXNUMX人を逮捕したため、北京の暗号通貨に対する取り締まりは新年の初めまで続きました。 

日経アジアに掲載された報道によると、池州市公安局は、50万元（7.8万ドル）相当の仮想通貨ラグプル詐欺を摘発した。 昨年590,000月に投資家がXNUMX万元相当の仮想通貨を失ったことを受け、警察は捜査を開始した。 捜査の結果、XNUMX人が異なる州に住んでいることが判明した。 警察はまた、だまされた金を使って購入したとされる高級車、別荘、その他の高価な品物を容疑者から押収した。

不正なDeFiプログラムは、流動性を交換することで高収益を約束する投資家を魅了しました。 しかし、投資家がお金を入れた後、詐欺師は匿名のプールからお金をロンダリングし、すべての資金を手放しました。 池州公安は言った：

「警察の機動部隊による調査と分析の結果、この事件はブロックチェーン技術を使用して仮想通貨を違法に取得する典型的な事件であることが判明しました。」

ラグプルは比較的簡単に実行できるため、分散型金融 (DeFi) 分野で最も一般的な詐欺の 2.8 つとなっています。 チェイナリシスのデータによると、投資家は2021年にラグプルの被害で37億ドル以上を失った。この種の詐欺は、高い利益を約束して投資家を誘惑することが多く、プールに十分な資本が集まると、詐欺師はすべての資金を持ち逃げする。 チェイナリシスのレポートは、「ラグプルはDeFiエコシステムの頼りになる詐欺として浮上しており、2021年にはわずか1％だったのに対し、2020年には全仮想通貨詐欺収入のXNUMX％を占めている」と述べた。

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犯罪行為への暗号通貨の使用は総流通供給量の約1%と推定されていますが、DeFi分野での詐欺の増加は投資家の信頼に影響を与えています。 ただし、これらの詐欺は、暗号化テクノロジーに固有の問題ではなく、エンドユーザーの脆弱性を利用することが多いことに注意することも重要です。 これは、上位 15 件の最大のラグプル データから明らかであり、大規模な詐欺のほとんどが、高い収益を約束する新しいトークンで発生したことを示しています。