新たなトラブルに巻き込まれたセルシウス: 新しい裁判所の提出書類によると、同社は財務上の問題を隠し、投資家を誤解させた

バーモント州金融規制局の裁判所文書によると、倒産した仮想通貨の貸し手であるセルシウス・ネットワークは、「財務の健全性と証券法の遵守」に関して「虚偽で誤解を招く主張」を行った.

摂氏はポンジースキームのように実行されました

バーモント州金融規制局は、セルシウスの破産事件で審査官を任命する司法省の要求を裏付ける文書の中で、同社はポンジーのようなシステムを使用して利回りを支払っていた可能性があると述べた.

セルシウス シリーズ B 株式の保有者は、同時に、審査官を任命する必要があるかどうかについての立場を持っていないと述べ、動議の範囲を縮小し、予算を調整することを要求し、動議に対して限定的な異議を申し立てました。お金を無駄にしないために。

最新の声明によると、財務記録の予備調査に基づいて、セルシウスは2021年の最初のXNUMXか月間に「巨額の損失」を記録し、XNUMX月とXNUMX月に「XNUMXつの重大な有害事象」を記録しました。 さらに、州および連邦の証券規制により財務諸表の開示が義務付けられていたにもかかわらず、同社は投資家からの損失を差し控えていました。

さらに、Celsius が CEL コインの価格を操作した可能性があると嘆願書で主張されました。 この行動は、会社の貸借対照表のCEL保有を「人為的に」増やした可能性があります。

ファイリングは、セルシウスのアレックス・マシンスキー最高経営責任者（CEO）のブログとツイートを引用しており、その中には「すべての資金は安全だ」と主張するものも含まれているが、実際には「会社は支払不能であり、預金者の資金は安全ではなかった」と書かれている。

ファイリングは、同社が「投資家に支払われる利回りをサポートするのに十分な収益を上げたことがない」と述べています。

それはさらに言った：

「これは、高いレベルの財務管理の誤りを示しており、少なくともある時点で、既存の投資家への利回りがおそらく新しい投資家の資産で支払われていたことを示唆しています。」

会社は「大衆を欺いた」

関連する申し立てで、テキサス州証券委員会 (SSB) は、セルシウスが情報と文書の要求に対して不完全で遅滞した応答を提供したと主張し、「破産事件における彼らの財政状態に関する債務者の表明はせいぜい一貫していない」と主張した。 」

テキサス州の提出書類は、バーモント州の主張に同意し、セルシウスが大衆を欺いたと考える多くの事例を挙げている. 他の例の中で、セルシウスが消費者に通知した 7 月 XNUMX 日のブログ投稿を参照したところ、出金停止まであと XNUMX 日しかなかったという事実にもかかわらず、要求の処理に問題はなかった.

さらに、バーモント州の請願書では、マシンスキーが XNUMX 月に州の証券規制当局からの懸念を解決したと主張して、規制当局とのやり取りで投資家を公然と誤解させたと主張されています。

バーモント州は提出書類の中で、セルシウスがネイティブトークンの価格を操作したという主張は真実だったと主張している。 同社が引き出しの許可を停止した2月1日から40月2021日までの間に、セルシウスはCELの保有トークンを2019万以上増加させ、その増加の半分以上はプラットフォームの停止後に発生しました。 規制当局は、セルシウスも XNUMX 年のある時点でこの活動に関与していたと主張しています。CEL の立場がなければ、「少なくとも」XNUMX 年 XNUMX 月以降、負債は資産を上回っていたでしょう。

BTC/USDは$20kを下回ります。 ソース： TradingView

ファイリングは言った：

「CELのネットポジションを数億ドル増やすことで、セルシウスはCELの市場価格を上昇させ、下支えし、バランスシートと財務諸表上の同社のCEL保有を人為的に膨らませました。 これは、高いレベルの財務管理の誤りを示しており、少なくともある時点で、既存の投資家への利回りがおそらく新しい投資家の資産で支払われていたことを示唆しています。」

以前は 報告 貸し手は、セルシウスの「保管口座」にロックされていた50万ドル相当の暗号通貨を解放し、締め出されたユーザーにそれらを返還できるようにするために、米国の破産裁判官の承認を求めた. しかし、それは、保管口座に閉じ込められたプラットフォームの200億ドル以上のごく一部にすぎません.

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