ブルガリア当局は、Nexo オフィスへの家宅捜索に続いて XNUMX 人を起訴: レポート

ブルガリアの首都ソフィアにある暗号通貨貸し手 Nexo のオフィスへの家宅捜索から 48 時間以内に、検察官は XNUMX 人を起訴したと伝えられています。

ブルームバーグによる13月XNUMX日のレポートによると、当局は、荷担したブルガリア人 XNUMX 人が組織犯罪グループを形成しており、これにはマネーロンダリングや無認可の銀行業務に関連する活動が含まれていた可能性があります。同国の国家警察は、捜査の一環として、暗号通貨、現金、コンピューターなど、多くの資産を押収したと伝えられています。

12 月 XNUMX 日の強制捜査の後、Nexo 記載された検察官の行動は、「最初にキックし、後で質問する」アプローチとして。同社によると、訴訟を起こす予定だった当局が捜査令状を提示しなかったか、Nexo の従業員に身元を明らかにしなかったと主張して、警察の行動によって引き起こされた損害の補償を求めました。

「私たちは常に関係当局や規制当局と協力しています」と貸金業者。

Nexo のソフィアオフィスのフロントエンド開発者である George Naydenov 氏は、と LinkedInで：

「もちろん、私を含む Nexo の 600 人以上の人々の仕事を奪うために、最も無能で哀れな方法で試みてくれたブルガリア検察庁に感謝します。」

Nexo でどの個人がどのような役割を担っていたのか、逮捕に関与したかどうかは不明です。この融資会社は、ソフィアに約 600 人の従業員を擁しています。

2018 年に設立された Nexo は、ユーザーが仮想通貨に対して賭けたり借りたりできる投資プラットフォームを運営しています。同社は英国、ブルガリア、スイスにオフィスを構えていますが、地方政府との問題の可能性があるため、ブルガリアの居住者にはサービスを提供していないと伝えられています. XNUMX 月、Nexo は、サービスの段階的廃止を計画米国では、明確な規制順守の道筋がないことを挙げています。