元コインベースマネージャーの兄弟に懲役10ヶ月の判決

コインベースの元プロダクトマネージャーであるイシャン・ワヒの兄弟であるニキル・ワヒは、暗号トークンのインサイダー取引に家族のつながりを利用した罪を認めた後、懲役10か月の判決を受けました。 

共犯者は、これらの取引から得た 892,000 ドルの利益を返還することを余儀なくされます。 

「ひどい間違い」

XNUMX 月には、Nikhil と Ishan Wahi の両方が 逮捕された 後者は、コインベースの今後の上場に関する情報が公に発表される直前に、彼の兄弟にチップを渡したという主張について. これにより、他の投資家が気付く前に、彼はそれらのトークンに多額のお金を投資することができ、男性に不当な優位性を与えました. 

検察官によると、Nikhil は 14 年 2021 月までさかのぼって少なくとも 900,000 回この方法で取引を行い、40 の異なるトークンを取引して約 XNUMX ドルの利益を生み出すことができました。 

兄弟の友人であるサミール・ラマニも事件に関与し、グループが合計で約1.5万ドルを生み出すのを助けました. 彼も電信詐欺で起訴されましたが、逃走中です。 

「私は大きな過ちを犯しました、ひどい過ちを犯しました」とNikhilは火曜日にロレッタ・プレスカ連邦地方裁判所判事に語った. 「それは私が永遠に生きなければならないものです。」

彼の後 有罪判決 XNUMX月、連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、これが「仮想通貨市場が関与するインサイダー取引事件で被告が有罪を認めた」最初の事例であると述べた。 対照的に、イシャン・ワヒ 無罪を宣告した 8月で。

Nikhil の 10 か月の刑期は、電信詐欺の加害者が直面する可能性のある最高 20 年の刑期とはかけ離れていますが、それでも、懲役刑を一切求めなかった兄弟にとっては失望です。 一方、検察官は、彼が刑務所にいるのを16か月間見たいと思っていました。 判決後、Nikhil はインドに強制送還されます。 

Coinbase は、16 年 2022 月 XNUMX 日に、Ishan Wahi がそのような違法行為に関与している可能性があるという疑いで、彼を会議に招集しました。 彼はこの会議の前夜にインドに逃げようとしたが、空港の警備員に止められた. 

Coinbaseは強制されました 一時解雇する 現在の経済情勢により、火曜日にさらに 950 人の従業員を雇用します。 

オープンシーインサイダー

デジタル資産に関する最初のインサイダー取引事件は 提出 2022 年 XNUMX 月、元 OpenSea 従業員 Nathaniel Chastain に対して。 Wahi 兄弟と同様に、Chastain は、NFT が市場に上場されることを知る直前に、NFT に投資したとして告発されました。 

オンチェーンの探偵は、2021 年 XNUMX 月に Chastain の怪しい活動を追跡し、 解雇 その直後にOpenSeaから。 

しかし、チャステインは動議を提出した 却下する NFT はまだ証券にも商品にも分類されていないことを考えると、彼の弁護士は彼が技術的に法律に違反していないと主張し、XNUMX 月にそのような告発を行った。 

「政府は…関連する「デジタルアートワーク」が有価証券ではないことに同意する場合、インサイダー取引のカーペンター詐欺理論を進めることを許可されるべきではありません」と提出書類を読みました。