ビツラトの経営陣が世界的な取り締まりで逮捕

Bitzlato の経営陣は、国際的な法執行活動中に逮捕されました。

によると、 発表 ユーロポールによると、フランスとアメリカの法執行機関は、ユーロポールと協力して、仮想通貨交換プラットフォームのビットラートを閉鎖する国際作戦を実行しました。

法執行機関は、追加の分析を実施するためにプラットフォームのインフラストラクチャをシャットダウンし、CEO や財務責任者を含む数人の上級管理チーム メンバーを逮捕しました。

Bitzlato暗号交換が閉鎖されました

香港で登録され、世界的に運営されているこのプラットフォームは、マネーロンダリングの疑いがあり、犯罪活動に関連する資金のルーブルへの変換を助長しています。

調査の結果、Bitzlato を通じて交換された約 46 億ユーロ相当の全資産の 1% が、 犯罪行為、マネーロンダリング、詐欺、サイバー攻撃、さらには児童虐待の素材まで含まれています。

これまでに XNUMX 人が逮捕され、XNUMX 人はポルトガルで取り調べを受けています。 さらに、家宅捜索が XNUMX 回行われ、数百万ドルに相当するさまざまな資産が押収されました。 

Bitzlato 進行中の法的問題

Bitzlato は 2018 年に設立され、最小限の ID を必要としながら、ユーザーがピアツーピア モデルで暗号通貨を取引できるようにしました。 犯罪者が活動から得た利益を現金化するための場所になりました。 

Europol からのニュースは、米国司法省 (DoJ) が発表した直後に発表されました。 進行中の調査 これにより、会社の創設者であり過半数の所有者であるアナトリー・レグコディモフが逮捕されました。 マイアミで逮捕 1月に18。

アナトリー・レドコディモフの逮捕直後の 19 月 XNUMX 日、バイナンス取引所が トップカウンターパーティー ビッツラートと提携。

FinCEN の声明によると、Binance は、Bitzlato のトップの送信者および受信者としてリストされています。 もう 3 つの人気のある仮想資産サービス プロバイダーである LocalBitcoin も、上位 XNUMX つの送信側取引先に名を連ねています。

この最近の作戦は、暗号通貨業界内での法執行活動の波の中で行われました。

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