司法省 (DoJ) は、ロシアの暗号通貨取引所 Bitzlato の創設者である Anatoly Legkodymo がマイアミで違法な操作を実行したとして逮捕されたと発表しました。
レポート Bitzlato は、仮想通貨犯罪活動に重点的に対応していたと主張しています。 ブレオン・ピース連邦検事は、レグコディモの逮捕についてコメントした。 「暗号通貨を取引する機関は法を超えておらず、その所有者は私たちの手の届かないところにありません」と述べています。
海外の調査チームの作業と、米国内の現地のリソースを組み合わせることで、一連の犯罪活動に対応した中国を拠点とするマネーロンダリング活動は、司法省の手の届かないところにはありませんでした。 モナコ司法副長官は次のように付け加えました。「今日の行動は明確なメッセージを送っています。中国やヨーロッパから法律を破るか、熱帯の島から金融システムを悪用するかにかかわらず、米国の法廷内で自分の犯罪に答えることが期待できるということです。」
Bitzlato は暗号犯罪の鍵交換です
Legkodymo は、最大の暗号犯罪取引所の XNUMX つとして Bitzlato を運営していたと伝えられています。 この取引所は主に、犯罪者がランサムウェア攻撃から仮想通貨をロンダリングし、麻薬密売から資金を移動するのを支援するために利用されました。 香港登録取引所では、ユーザーからの最小限の識別が必要でした。 取引所で取引するために重要な顧客確認 (KYC) 情報は必要ありません。
取引所に KYC がないため、犯罪者は身元を明かすことなく取引所を自由に使用できました。 Legkodymo は以前、取引所のチャット サービスで、ユーザーが頻繁に身元を偽装していたことを認めていました。 創設者はまた、Bitzlato が「既知の詐欺師」に対応しているとコメントしました。
ソース: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/