BitMEXの共同創設者は2年の保護観察と6ヶ月の自宅軟禁を宣告しました

• XNUMX月には、ヘイズとの罪を認めたヘイズの共同創設者を対象としたヒアリングが行われます。
• Hayes、Delo、Reedはそれぞれ10万ドルの罰金を科されています。

を破ったことで有罪判決を受けた後 米国銀行秘密法, アーサーヘイズ XNUMX年間の保護観察とXNUMXヶ月の自宅軟禁を宣告されました。 これは、ニューヨークの連邦裁判所によるマネーロンダリング防止基準に従わなかったためです。

検察官は刑務所の時間を要求した

XNUMX月に有罪判決を受けたヘイズは、XNUMX年間の試用期間とXNUMXヶ月の自宅軟禁刑を待っている。 XNUMX月には、今年初めにヘイズとの罪を認めたヘイズの共同創設者であるベンジャミンデロとサミュエルリードの公聴会が開かれます。

それは主張された BitMEX 当局は、マネーロンダリング防止やKnow Your Customerの要件に固執することなく、米国および海外の消費者に取引サービスを販売していました。 その結果、彼らはマネーロンダリングを支援したとして非難されました。 これは被告側の間違いではありませんでした。 むしろ、事件の裁判官であるジョン・ケルトル裁判官によれば、彼がマネーロンダリング防止プロトコルに従わなかった場合の結果を認識していたことは認められた。

検察官とは対照的に、ヘイズの弁護士は彼らのクライアントに刑務所の時間を要求しませんでした。 この事件の検察官は、創設者や幹部が「法律を遵守しなかったことによる意味のある影響はないと信じている」場合、業界での完全な遵守は効果がないと主張した。

早くもXNUMX年前、BitMEXは適切なマネーロンダリング防止（AML）対策を実施できなかったとして非難されました。 XNUMX月、 CFTC 親会社であるFinCENは、100億ドルの罰金を科されました。 ヘイズ、デロ、リードは、事件に関与したことでそれぞれ10万ドルの罰金を科されました。